Incidente Nº 1 - Querellante: Crivelli, Marcelo Adrian Imputado: Caucino, Maria Florencia y Otro s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 16/09/2021)

Datos de identificación y cita

Número/expediente: CCC 064334/2018/1/CS001
Carátula: Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: CRIVELLI, MARCELO ADRIAN IMPUTADO: CAUCINO, MARIA FLORENCIA Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Por remisión al dictamen del Procurador General interino
Fecha: 16/09/2021
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA (conflicto negativo)
Magistrados: Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7694371

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal, administración fraudulenta
contingencia: conflicto negativo de competencia entre juzgado nacional y provincial
hechos clave: pago de facturas irregulares en San Isidro; transferencias bancarias desde cuenta de empresa allí radicada
normas: doctrina CSJN sobre lugar de comisión del delito de administración fraudulenta (Fallos 330:41)
doctrina: el delito se comete donde se ejecuta el acto infiel perjudicial o, en defecto, en el domicilio de la administración
resultado: se declara competente al Juzgado de Garantías n° 1 de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires
parte favorecida: justicia provincial (San Isidro)
parte perjudicada: justicia nacional (CABA)
fuente: CSJN, ID 7694371

Hechos y conflicto

Querellante Crivelli (accionista de S.R.L.) denuncia a Caucino y R por administración fraudulenta. Se habrían pagado facturas a un proveedor falso por servicios no realizados, autorizados por R. Dos transferencias bancarias desde cuenta de la empresa en San Isidro a cuenta de R. Paralelamente, R denunció a otro directivo por estafa en la justicia nacional (CABA). Se trabó contienda negativa entre el Juzgado Nacional en lo Criminal n° 52 y el Juzgado de Garantías n° 1 de San Isidro.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal resulta competente para investigar el delito de administración fraudulenta denunciado: si el nacional (CABA, por conexidad con la otra causa) o el provincial (San Isidro, lugar de los actos).

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe entender el Juzgado de Garantías n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. Rechaza la atribución a la justicia nacional. Remite las actuaciones.

Doctrina / criterio relevante

El delito de administración fraudulenta se reprime cometido en el lugar donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación del deber; de no conocerse ese lugar, en el domicilio de la administración. Aplica Fallos 330:41. En el caso, los pagos fraudulentos y las transferencias ocurrieron en las oficinas de San Isidro, sede de la administración, y los hechos investigados en la justicia nacional son distintos.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien litigue en la jurisdicción provincial (San Isidro) o busque evitar la acumulación con la causa nacional.
Desfavorable para quien prefiera la competencia nacional (CABA) o la conexidad con la otra causa.
No relacionado con el mérito de la responsabilidad penal; solo define el juez competente.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 – Crivelli, Marcelo Adrián (querellante) – Caucino, María Florencia y otro (imputados) s/ incidente de incompetencia, CSJN, CCC 064334/2018/1/CS001, 16/09/2021, ID 7694371.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.