Incidente Nº 1 - Querellante: Tosi, Ernesto Enrique y Otro Querellado: Dagand, Jorge Luis Pedro s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 042581/2021/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - QUERELLANTE: TOSI, ERNESTO ENRIQUE Y OTRO QUERELLADO: DAGAND, JORGE LUIS PEDRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (con remisión al dictamen del Procurador General)
• Juzgados en conflicto: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 18 vs. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11
• Fecha: 30/04/2024 (resolución CSJN) / 14/06/2022 (dictamen)
• Jurisdicción: C.A.B.A. | Fuero: Competencia | Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti; Dictamen: Eduardo E. Casal (Procurador General)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7960531

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia - Penal - Delitos comunes vs. federales
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: falsificación documental, rendición de cuentas, compra de divisas, lavado de activos
• Normas: Doctrina de Fallos: 302:1220; 308:2522; 323:1804; 339:1323; 329:4201; 331:1674; 329:5713; 330:631; 328:4684
• Doctrina: Conexidad no basta para atraer competencia federal; competencia federal excepcional y restringida
• Resultado: Atribuye competencia mixta (común para delitos comunes, federal para falsificación vinculada a cambios)
• Parte favorecida: Querellante (Tosi) - se garantiza investigación en fuero correspondiente para cada delito
• Parte perjudicada: Querellado (Dagand) - sujeta a doble investigación
• Fuente: CSJN (ID: AFA-CSJN-7960531)

Hechos y conflicto

El escribano Tosi denunció a su empleado Dagand por: (1) no rendir cuentas del dinero percibido por servicios notariales; (2) falsificar la firma de la escribana R en un boleto de compraventa protocolizado; (3) adulterar la firma digital de Tosi en folios sustraídos del libro de protocolo. El documento falso fue presentado ante el Banco Central para respaldar la compra de USD 10.000. El juez común declinó competencia a favor del fuero federal por posible lavado de activos; el juez federal rechazó la atribución.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (común o federal) debe investigar los delitos imputados, ante un conflicto negativo de competencia.

Decisión y resultado

La CSJN hace suyo el dictamen del Procurador General:

• Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional n° 18 debe investigar los delitos de falta de rendición de cuentas y hurto de folios (delitos comunes, sin circunstancias federales).
• Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 11 debe investigar la falsificación y uso del documento notarial presentado para comprar divisas, por comprometer funciones del Banco Central (competencia federal).

Doctrina / criterio relevante

1. Cuando se investigan pluralidad de delitos, corresponde separar el juzgamiento de los de naturaleza federal de los de índole común, aunque medie conexidad (Fallos: 302:1220; 308:2522; 323:1804).
2. La presunta conexidad entre delitos federales y comunes no basta para acordar competencia federal a delitos ajenos a su competencia específica (Fallos: 339:1323).
3. La jurisdicción federal es excepcional y restringida (Fallos: 329:5713; 330:631).

Señales para favorabilidad

MIXTO / FAVORABLE PARCIALMENTE según la posición procesal:

• Favorable para la querella (Tosi): se garantiza que cada delito sea investigado en el fuero competente por su naturaleza.
• Desfavorable para la defensa (Dagand): se lo expone a procesos separados en distintos fueros, sin acumulación.
• No relacionado para supuestos de conexidad que intenten atraer competencia federal sobre delitos comunes.

Cita sugerida

Incidente Nº 1 - TOSI, ERNESTO ENRIQUE Y OTRO QUERELLADO: DAGAND, JORGE LUIS PEDRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, CCC 042581/2021/1/CS001, CSJN, 30/04/2024. Disponible en: [URL].