Incidente Nº 1 - Victima: Lopez, Nestor Ibar Imputado: Figueroa , Lourdes Araceli s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 052490/2023/1/CS001
• Carátula: Incidente Nº 1 - VÍCTIMA: LOPEZ, NESTOR IBAR IMPUTADO: FIGUEROA, LOURDES ARACELI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Unipersonal (firman Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
• Fecha: 31/03/2026
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• ID fuente: AFA-CSJN-8239121
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8239121

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: transferencia bancaria no autorizada, estafa informática, trazabilidad del dinero, domicilio del titular de cuenta no determinante normas: art. 24 inc. 7 DL 1285/58 doctrina: la investigación debe continuarse para determinar el lugar del hecho; el domicilio del titular de la cuenta destino no es decisivo sin indicios adicionales resultado: favorable a la justicia nacional que previno parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 6 parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 7 de Salta fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Néstor Ibar L denunció que personas desconocidas realizaron una transferencia no autorizada desde su cuenta bancaria a la de un tercero. La jueza nacional declinó competencia por considerar que la titular de la cuenta destino tiene domicilio en Salta. El juez local rechazó la atribución, entendiendo que el desprendimiento patrimonial ocurrió en territorio nacional. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) resulta competente para investigar una transferencia bancaria no autorizada, cuando no se ha realizado una investigación suficiente sobre la trazabilidad del dinero, el modus operandi o la titularidad real de la cuenta destino.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 6 (que previno), ordenando que asuma jurisdicción e incorpore los elementos de juicio necesarios para precisar la notitia criminis. Se envía el incidente a ese juzgado.

Doctrina / criterio relevante

• La mera circunstancia de que la cuenta destino esté radicada en otra provincia o que su titular tenga domicilio allí no es determinante para asignar competencia, si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona con el delito.
• Para definir la competencia debe priorizarse la investigación completa de los hechos (trazabilidad del dinero, dirección IP, titularidad de cuentas virtuales, IMEI de dispositivos, antenas de telefonía), especialmente en delitos informáticos donde los fondos suelen ser redirigidos a cuentas intermediarias de terceros ajenos a la maniobra.
• La justicia que previno debe continuar la pesquisa y no declinar prematuramente su competencia.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que la competencia debe radicarse en el tribunal que previno (justicia nacional) y que la investigación debe profundizarse antes de declinar.
• Desfavorable para quien pretenda declinar competencia basándose solo en el domicilio del titular de la cuenta destino, sin haber agotado la investigación.
• Utilizable en casos de estafas informáticas con cuentas bancarias o billeteras virtuales donde exista controversia sobre el lugar del hecho.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 1 - VÍCTIMA: LOPEZ, NESTOR IBAR IMPUTADO: FIGUEROA, LOURDES ARACELI s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (Expte. CCC 052490/2023/1/CS001), 31/03/2026. ID AFA-CSJN-8239121.