Incidente Nº 10 - Querellante: Tabaniello, Sebastian Jorge Denunciado: Intense Live S.A. y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: FRO 024334/2020/10/CS001
• Carátula: Incidente Nº 10 - QUERELLANTE: TABANIELLO, SEBASTIAN JORGE DENUNCIADO: INTENSE LIVE S.A. Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Por dictamen del Procurador General interino; firman: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• Fecha: 25/04/2023
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7831351

Tags para análisis posterior

materia: competencia federal contingencia: conflicto negativo hechos clave: intermediación financiera no autorizada, estafa, plataforma virtual, monedas digitales normas: art. 54 CP doctrina: competencia federal debe investigar antes de declinar resultado: favorable a justicia federal parte favorecida: justicia federal parte perjudicada: justicia provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Sebastián Jorge T denuncia inversiones en dólares a través de plataforma virtual de Intense Live S.A., con pagos en monedas digitales. Entregó dinero a representantes de la firma para gestionar inversiones. Cobró beneficios de primera operación, pero no recuperó capital ni renta de las restantes. Se constituyó una nueva sociedad sin concretar promesas. Se investigan intermediación financiera no autorizada y estafa. Juzgado Federal n°2 de San Nicolás declinó parcialmente su competencia por entender que los hechos no afectaban intereses federales; Juzgado de Garantías n°1 del mismo departamento judicial se negó, sosteniendo la conveniencia de investigación conjunta. Se suscitó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (federal o provincial) debe investigar los presuntos delitos de intermediación financiera no autorizada y estafa, cuando existe conexidad entre ambas figuras y la maniobra defraudatoria pudo haberse consumado mediante la intermediación ilegítima.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme dictamen del Procurador General interino, declara que debe continuar conociendo el Juzgado Federal n°2 de San Nicolás. Se remiten las actuaciones a esa sede y se notifica al Juzgado de Garantías n°1.

Doctrina / criterio relevante

• El criterio decisivo es que mantener la competencia federal para investigar intermediación financiera no autorizada es fundamental para asegurar la eficacia de la norma que reprime ese delito (cita: Racagni Schmidt).
• La justicia federal no puede declinar su competencia sin antes realizar medidas necesarias para determinar si el delito de intermediación financiera no autorizada está configurado.
• Cuando la defraudación no pudo realizarse sin la intermediación ilegítima, existe conexidad en los términos del art. 54 CP, insusceptible de escindirse, y corresponde al fuero federal investigar íntegramente (cita: Fallos 323:1858; 324:2093; 325:902; 326:4983; 327:269 y 2869).

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga la competencia federal en casos de intermediación financiera no autorizada asociada a defraudaciones.
• Desfavorable para quien busque radicar la causa en la justicia provincial ordinaria.
• Mixto si se discute la escisión de delitos o la necesidad de peritajes previos para descartar la conexidad.
• Útil para argumentar que la justicia federal no debe declinar prematuramente y debe agotar medidas de prueba antes de remitir.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 10 - Tabaniello, Sebastián Jorge c/ Intense Live S.A. y otros s/ incidente de incompetencia, 25/04/2023, FRO 024334/2020/10/CS001, https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7831351.