Incidente Nº 147 - Querellante: Dabadie Monacci, María Luz Imputado: Oviedo Oviedo, Nicol Michel y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 03/10/2023)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 070578/2019/TO01/147/CS001 (también CCC 70578/2019/TO1/147/CS1)
Carátula: Incidente Nº 147 – QUERELLANTE: DABADIE MONACCI, María Luz – IMPUTADO: OVIEDO OVIEDO, Nicol Michel y otros s/ incidente de incompetencia
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 3 de octubre de 2023
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
Fuero: Competencia (penal)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7888221

Tags para análisis posterior

competencia fuero ordinario fuero federal organización piramidal estafa transnacionalidad art. 153 bis CP art. 33 CPP doctrina Duhau resultado favorable al fuero ordinario parte favorecida: TOCC 27 parte perjudicada: TOF 7

Hechos y conflicto

Conflicto negativo de competencia entre el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 27 (ordinario) y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 7. Se investiga una organización piramidal que cometió delitos patrimoniales (estafa, extorsión, defraudación) mediante engaño, con alcance transnacional. Elevada a juicio, el TOCC 27 se declaró incompetente a favor del fuero federal por: interferencia en telecomunicaciones (arts. 153/153 bis CP), transnacionalidad (Convención ONU Delincuencia Organizada), interjurisdiccionalidad y posible lavado de activos. El TOF 7 rechazó la atribución: los hechos no encuadran en competencia federal, la fiscalía descartó arts. 153/153 bis, y la transnacionalidad no es suficiente.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) debe juzgar la causa.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe continuar conociendo el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 27 (fuero ordinario). Resuelve el conflicto aplicando la doctrina del precedente “Duhau” (Fallos: 344:336) y remite las actuaciones.

Doctrina / criterio relevante

Para resolver conflictos entre tribunales orales nacional y federal, corresponde a la CSJN (doctrina “Duhau”).
La mera afectación de medios de comunicación no justifica competencia federal si la fiscalía descartó los tipos penales federales como concurso aparente.
El carácter transnacional o interjurisdiccional de la organización no funda per se la competencia federal si los delitos no ofenden la soberanía o seguridad nacional (art. 33 CPP).
Posibles delitos futuros (ej. lavado) no forman parte de la base fáctica del requerimiento de elevación a juicio.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien sostenga la competencia del fuero ordinario en causas por estafas con características transnacionales sin afectación directa a servicios federales.
Desfavorable para quien intente radicar la causa en el fuero federal basándose en transnacionalidad, interferencia en telecomunicaciones o meras hipótesis delictivas.
No relacionado con la responsabilidad penal de las partes.

Cita sugerida

Incidente Nº 147 – DABADIE MONACCI, María Luz y otros s/ incidente de incompetencia, CSJN, 03/10/2023, CCC 070578/2019/TO01/147/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7888221

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.