Incidente Nº 2 - Damnificado: Godoy, Andrea Carolina Nn: Villanueva, Jorge Damian s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• N° expediente: CCC 038392/2021/2/CS001
• Carátula: Incidente Nº 2 - DAMNIFICADO: GODOY, ANDREA CAROLINA NN: VILLANUEVA, JORGE DAMIAN s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Única
• Fecha: 09/04/2024 (firma digital)
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7953331

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia en estafa virtual
• Contingencia: Contienda negativa de competencia
• Hechos clave: Estafa por redes sociales, transferencias bancarias, víctima en CABA, imputado en Wilde (PBA)
• Normas: Doctrina CSJN (Fallos 318:2509, 323:2608, 329:1924)
• Doctrina: Lugar del ardid y disposición patrimonial; economía procesal
• Resultado: Competencia de la justicia nacional de CABA
• Parte favorecida: Víctima (justicia nacional)
• Parte perjudicada: Justicia provincial de Buenos Aires
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

La denunciante (CABA) fue estafada por un supuesto escocés vía Facebook/WhatsApp. Le indicaron que debía pagar impuestos y certificación COVID para recibir un regalo desde Londres. Realizó tres transferencias a la cuenta bancaria de Villanueva en BBVA, con radicación en Wilde (PBA). Al verificar que el aeropuerto de Mendoza no recibía encomiendas internacionales, denunció en CABA. El juzgado nacional declinó competencia a favor del juzgado provincial de Avellaneda-Lanús, que la rechazó.

Cuestión jurídica

Determinar la competencia territorial en un delito de estafa virtual cuando el ardid se desarrolló en parte en CABA (residencia de la víctima, recepción de mensajes, cuenta bancaria) y el imputado reside en PBA, donde se acreditó el dinero.

Decisión y resultado

La CSJN, por dictamen de la Procuración General (Casal), decidió que la competencia corresponde a la justicia nacional de CABA. Fundamento: la disposición patrimonial perjudicial se produjo en CABA (residencia de la víctima, cuenta bancaria, recepción de mensajes engañosos), y allí acudió a denunciar. Se aplica la doctrina de Fallos 329:1924 y economía procesal.

Doctrina / criterio relevante

Para establecer la competencia en estafa deben considerarse tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial. Cuando el dinero se envía desde CABA y la víctima reside allí, y no hay elementos que justifiquen investigar en PBA (no surge itinerario del dinero, origen de comunicaciones ni titularidad de números), corresponde la justicia nacional de CABA.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para la víctima que reside en CABA: el fallo prioriza el lugar de la disposición patrimonial y la radicación bancaria de la víctima.
• DESFAVORABLE para la defensa del imputado si pretende radicar la causa en PBA (domicilio del imputado).
• MIXTO si el caso futuro presenta hechos similares pero con mayor conexión territorial en otra jurisdicción.
• NO RELACIONADO si el conflicto no involucra estafa virtual o competencia territorial con víctima en CABA e imputado en PBA.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 2 - Damnificado: Godoy, Andrea Carolina NN: Villanueva, Jorge Damián s/incidente de incompetencia", 09/04/2024, CCC 038392/2021/2/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7953331.