Incidente Nº 2 - Denunciante: Anarcaya Cusiche, Yanira Sayuri y Otros Denunciado: Di Lello, Julián Pablo y Otros s/Incidente de Incompetencia
Corte Suprema de Justicia de la Nación · 07/07/2026
Cita
Incidente Nº 2 – Denunciante: Anarcaya Cusiche, Yanira Sayuri y otros; Denunciado: Di Lello, Julián Pablo y otros s/ incidente de incompetencia – CSJN – 07/07/2026 – CCC 046231/2024/2/CS001 – ID 8300261.
Hechos y conflicto
Di Lello habría realizado maniobras defraudatorias contra varias víctimas, incluyendo apertura de cuentas bancarias y constitución de sociedades usando sus datos personales, con un perjuicio económico. Se acumularon denuncias y luego se amplió una, indicando una estructura para dar apariencia de licitud a bienes ilícitos (lavado de activos). El juez ordinario declinó competencia a favor del juez federal; este la rechazó por no hallar elementos suficientes de lavado, generando el conflicto.
Cuestión y decisión
La CSJN resolvió el conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 23 y el Juzgado Federal n° 8. Declaró que el juzgado ordinario debe entender en los delitos de defraudación que afecten intereses particulares de los damnificados, y el juzgado federal debe continuar la investigación por eventual lavado de activos. Decisión adoptada por mayoría, con remisión al dictamen del Procurador General interino; el juez Rosenkrantz adhirió a su voto en precedentes citados.
Doctrina y señales de favorabilidad
La regla aplicable es separar el juzgamiento de delitos de índole federal (lavado de activos) de los de carácter común (defraudación), aun con conexidad, evitando acumulación forzosa. El fallo favorece a la defensa al limitar la competencia federal a lo estrictamente acreditado, pero perjudica al imputado al mantener ambas investigaciones activas en distintos fueros. Es MIXTO: útil para argumentar falta de competencia federal cuando no hay indicios suficientes de lavado, pero no descarta la investigación paralela.
Tags
competencia; defraudación; lavado de activos; conexidad; fuero federal vs ordinario; CSJN; mixto.
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 2 - Denunciante: Anarcaya Cusiche, Yanira Sayuri y Otros Denunciado: Di Lello, Julián Pablo y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 07/07/2026, CCC 046231/2024/2/CS001.