Incidente Nº 2 - Denunciante: Bouchet, Rocio Isabel Nn: Villalba, Alberto Ezequiel s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 048452/2022/2/CS002
• Carátula: Incidente Nº 2 - Denunciante: BOUCHET, ROCIO ISABEL NN: VILLALBA, ALBERTO EZEQUIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Unicidad
• Fecha: 14/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
• ID fuente: AFA-CSJN-8127171
• URL: ver documento

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: contienda negativa, domicilio bancario, beneficiario final normas: arts. 25, 27 y conc. CPPN (implícitas) doctrina: lugar de la denuncia cuando no se acredita beneficiario final resultado: competencia de la justicia nacional parte favorecida: Juzgado Nacional 58 parte perjudicada: Juzgado de Garantías de La Matanza fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Rocío Isabel Bouchet por una maniobra vinculada a Alberto Ezequiel Villalba. Se suscita contienda negativa de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 (CABA) y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza (PBA). Este último reclama competencia porque el destinatario del dinero tiene domicilio registrado en Rafael Castillo (PBA). Sin embargo, los informes bancarios de la cuenta de Villalba en REBA revelan múltiples movimientos por sumas idénticas, lo que impide determinar al beneficiario final de la maniobra.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una maniobra (presunta estafa o defraudación) cuando el denunciado tiene domicilio registrado en PBA pero los indicios bancarios no permiten acreditar quién fue el beneficiario final de los movimientos dinerarios.

Decisión y resultado

La CSJN declara que debe entender la causa el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58 (CABA), remitiéndose al dictamen del Procurador General interino (Casal) de fecha 2/7/2024, que retoma los fundamentos del dictamen del 1/8/2023. Se ordena comunicar al Juzgado de Garantías N° 2 de La Matanza.

Doctrina / criterio relevante

Cuando existen movimientos bancarios con sumas idénticas y multiplicidad de operaciones que impiden acreditar al beneficiario final de una maniobra, corresponde que entienda el tribunal del lugar de la denuncia (primer acto de investigación), y no aquel donde tiene domicilio registrado el destinatario del dinero, pues el domicilio no es determinante para fijar la competencia sin corroboración del beneficiario real.

Señales para favorabilidad

• Favorable para: quien pretenda que la investigación continúe en la justicia nacional (CABA), por ejemplo la denunciante o el MPF de CABA.
• Desfavorable para: quien pretenda el traslado a la justicia provincial de La Matanza, por ejemplo el imputado o el juzgado provincial.
• Mixto: depende de la posición procesal del litigante; el criterio es útil para sostener competencia nacional cuando el beneficiario final es incierto.
• No relacionado: si el caso futuro tiene beneficiario final claro o no hay movimientos bancarios idénticos.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 2 - Denunciante: BOUCHET, ROCIO ISABEL NN: VILLALBA, ALBERTO EZEQUIEL s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA, 14/08/2025, CCC 048452/2022/2/CS002, ID AFA-CSJN-8127171.