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titulo: "Incidente Nº 2 - Denunciante: Procelac y Otro Denunciado: Echeverria , Diego Matias s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CPE - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico"
fecha: 29/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CPE 000638/2021/2/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8027231
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-2-denunciante-procelac-y-otro-denunciado-echeverria-diego-matias-s-c4b9abff-5456-4ae6-96c0-cfb8da237a7f
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 2 - Denunciante: Procelac y Otro Denunciado: Echeverria , Diego Matias s/Incidente de Incompetencia

CPE - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico · 29/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CPE 000638/2021/2/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: PROCELAC Y OTRO DENUNCIADO: ECHEVERRIA, DIEGO MATIAS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Fecha:** 29/10/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8027231

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia`, `contingencia: conflicto negativo`, `hechos clave: captación ilegal de fondos, lavado de activos, estafa`, `normas: arts. 303 y 310 CP, art. 172 CP, ley 19.359`, `doctrina: separación de delitos federales y comunes`, `resultado: inhibitorio parcial`, `parte favorecida: fuero penal económico (federal)`, `parte perjudicada: fuero criminal correccional (ordinario)`, `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Denuncia contra Echeverría y otros por estafa, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos (arts. 303 y 310 CP), evasión e infracción cambiaria. Denunciante y su marido invirtieron dólares y no recuperaron fondos; imputados captaban dinero informalmente y usaban empresas familiares para blanquearlo. El juzgado penal económico se declaró incompetente (consideró estafa común, art. 172 CP). El juzgado criminal correccional rechazó la atribución (por prematura y existir causa previa desestimada). La CSJN dirimió el conflicto.

## Cuestión jurídica
Determinar qué fuero (penal económico o criminal correccional) debe investigar hechos que presentan simultáneamente delitos comunes (estafa) y federales (lavado de activos, infracción cambiaria).

## Decisión y resultado
Por mayoría, la CSJN resolvió: (i) el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3 debe continuar investigando los delitos de los arts. 303 y 310 CP; (ii) debe enviar copia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 para que asuma jurisdicción sobre los delitos comunes (estafa). **Resultado: inhibitorio parcial; se separan las investigaciones.**

## Doctrina / criterio relevante
Se aplica la doctrina de *Fallos: 341:611* (“José Mármol 824”): la CSJN resuelve conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales en CABA. Además, se cita *Fallos: 323:1804*: debe separarse el juzgamiento de delitos federales y comunes, incluso si hay conexidad. No se descarta la competencia federal sin medidas previas suficientes (*Fallos: 311:2607*).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien sostenga la competencia federal en causas de lavado de activos o captación ilegal de fondos (art. 303/310 CP).  
- **Desfavorable** para quien intente radicar toda la investigación en el fuero ordinario (estafa común).  
- **Mixto**: reconoce existencia de ambos delitos y ordena investigaciones separadas, pero no unifica la causa.  
- **No relacionado** si el caso futuro involucra únicamente delitos comunes o federales puros, sin conflicto de competencia.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 2 - Denunciante: Procelac y otro denunciado: Echeverría, Diego Matías s/incidente de incompetencia* (CPE 000638/2021/2/CS001), 29/10/2024. URL: [enlace].

## Cómo citar

Incidente Nº 2 - Denunciante: Procelac y Otro Denunciado: Echeverria , Diego Matias s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 29/10/2024, CPE 000638/2021/2/CS001.