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titulo: "Incidente Nº 2 - Denunciante: Querequeta, Marta Edith y Otro Imputado: Rinaldi, Jose Luis s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CFP - Camara Criminal y Correccional Federal"
fecha: 01/10/2020
fuero: Competencia
numero: "CFP 001137/2018/2/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7579271
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-2-denunciante-querequeta-marta-edith-y-otro-imputado-rinaldi-jose-1420b0ba-8c9e-4577-9b1f-39af852b67f7
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 2 - Denunciante: Querequeta, Marta Edith y Otro Imputado: Rinaldi, Jose Luis s/Incidente de Incompetencia

CFP - Camara Criminal y Correccional Federal · 01/10/2020

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CFP 001137/2018/2/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: QUEREQUETA, MARTA EDITH Y OTRO IMPUTADO: RINALDI, JOSE LUIS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
- **Fecha:** 01/10/2020
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia penal
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti, Lorenzetti; voto en disidencia de Highton de Nolasco
- **Fuente:** CSJN - ID: AFA-CSJN-7579271
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7579271

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: conflicto negativo de competencia` `hechos clave: denuncia por asociación ilícita, lavado de activos, fraude procesal civil, simulación de remates y depósitos judiciales` `normas: doctrina restrictiva de competencia federal (Fallos 321:1860, 323:872, 323:2590)` `doctrina: la competencia federal es excepcional y restrictiva; la sola mención de delitos federales no la activa` `resultado: se declara incompetente la justicia federal, competente la justicia nacional ordinaria` `parte favorecida: imputado (no se investigará en fuero federal)` `parte perjudicada: denunciante (no obtiene intervención federal)` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Una abogada denunció la presunta existencia de una asociación ilícita destinada al lavado de activos mediante procesos judiciales fraudulentos en el fuero civil, con pagos y depósitos judiciales simulados. El Juzgado Federal N° 5 declinó su competencia por no advertir afectación de intereses federales. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4 rechazó la atribución por considerar prematuro descartar perjuicio al Banco Nación o vinculación con lavado de activos. Se trabó contienda negativa de competencia.

## Cuestión jurídica
Determinar si los hechos denunciados corresponden a la justicia federal (por posible afectación de intereses federales o lavado de activos) o a la justicia nacional ordinaria.

## Decisión y resultado
La CSJN (mayoría: Rosenkrantz, Maqueda, Rosatti, Lorenzetti) declara que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4. La jueza Highton de Nolasco vota en disidencia, pero no altera la decisión mayoritaria.

## Doctrina / criterio relevante
- La competencia federal es excepcional y de interpretación restrictiva (Fallos 321:1860; 323:872; 323:2590).
- La mera mención de una posible afectación al orden económico-financiero o la intervención de funcionarios públicos no atribuye competencia federal.
- La sola referencia a lavado de activos o posible perjuicio a entidades como el Banco Nación no basta para federalizar la causa sin elementos concretos.
- El juez nacional debe profundizar la investigación y, si surgen elementos que justifiquen la competencia federal, podrá reenviar posteriormente.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para el imputado (reduce el riesgo de ser investigado en el fuero federal, tradicionalmente más severo y con mayores facultades investigativas).
- **DESFAVORABLE** para el denunciante que pretendía la intervención federal (pierde la oportunidad de que un juzgado federal investigue delitos que podrían requerir herramientas procesales federales).
- **MIXTO / PRECAUCIÓN:** el fallo no cierra la posibilidad de que si de la investigación ordinaria surgen elementos de competencia federal, el juez pueda remitir las actuaciones.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 2 - DENUNCIANTE: QUEREQUETA, MARTA EDITH Y OTRO IMPUTADO: RINALDI, JOSE LUIS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA*, 01/10/2020, CFP 001137/2018/2/CS001. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7579271.

## Cómo citar

Incidente Nº 2 - Denunciante: Querequeta, Marta Edith y Otro Imputado: Rinaldi, Jose Luis s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 01/10/2020, CFP 001137/2018/2/CS001.