Incidente Nº 2 - Querellante: Banco Meridian S.A. Imputado: Bozzi, Gustavo Leonardo s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 096436/2019/2/CS002
• Carátula: Incidente Nº 2 - QUERELLANTE: BANCO MERIDIAN S.A. IMPUTADO: BOZZI, GUSTAVO LEONARDO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: CSJN (en competencia originaria por contienda negativa)
• Fecha: 05/11/2024
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal Económico / Penal provincial)
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Casal (Procurador General interino)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8017831

Tags para análisis posterior

• Materia: Competencia penal – Cheques de pago diferido sin fondos – Girado – Art. 302 CP
• Contingencia: Contienda negativa de competencia entre juzgado nacional penal económico y juzgado de garantías provincial
• Hechos clave: Cheques rechazados por falta de fondos y orden de no pagar; banco girado en Tandil, PBA
• Normas: Art. 302 Código Penal (cheques sin provisión de fondos)
• Doctrina: El tribunal competente es el del domicilio del banco girado (Fallos 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724)
• Resultado: Declara competente al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Azul, PBA
• Parte favorecida: Gustavo Leonardo Bozzi (imputado) – se radica la causa en su jurisdicción domiciliaria
• Parte perjudicada: Banco Meridían S.A. (querellante) – causa se aparta de fuero penal económico nacional
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga la puesta en circulación de cheques de pago diferido por Bozzi y otros, entregados en un acuerdo financiero a Banco Meridían S.A., que al cobro fueron rechazados por falta de fondos y orden de no pagar. El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7 declinó su competencia porque el banco girado está en Tandil, PBA. El Juzgado de Garantías N° 1 de Azul rechazó la atribución por prematura, trabándose contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional penal económico o provincial de garantías) es competente para investigar la emisión de cheques sin fondos, en relación con el domicilio del banco girado.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino y su jurisprudencia consolidada, declara competente al Juzgado de Garantías N° 1 del Departamento Judicial de Azul, PBA. Ordena remitir las actuaciones a ese juzgado y comunicar al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 7.

Doctrina / criterio relevante

Reitera ratio: En supuestos de cheques sin fondos (art. 302 CP), el tribunal competente es aquel con jurisdicción en el domicilio del banco girado (cita: Fallos 324:3463; 326:347; 328:3958; 329:5724). Aplica esta regla incluso si la causa se inició en el fuero penal económico nacional.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para el imputado (Bozzi), porque la causa se radica en el juzgado de su domicilio real (Azul), alejándola del fuero penal económico nacional.
• DESFAVORABLE para el querellante (Banco Meridían S.A.), que debía litigar en el fuero penal económico y ahora debe hacerlo en la justicia provincial.
• Útil para analogía: Si en un caso futuro el imputado tiene domicilio en el lugar del banco girado y busca evitar el fuero penal económico, este precedente es favorable. Si el querellante pretende mantener la causa en el fuero penal económico, es desfavorable.

Cita sugerida

Bozzi, Gustavo Leonardo s/incidente de incompetencia, CSJN, 05/11/2024, CCC 096436/2019/2/CS002, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8017831