Incidente Nº 3 - Denunciante: Villarreal , Maria del Rosario y Otros Imputado: Varela , Hector Eduardo y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 04/04/2024)

Datos de identificación y cita

Carátula: Incidente Nº 3 - Denunciante: Villarreal, María del Rosario y otros – Imputado: Varela, Héctor Eduardo y otros s/incidente de incompetencia
Expediente: CCC 059176/2018/3/CS001
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 04/04/2024
Jurisdicción: C.A.B.A. / Nacional
Fuero: Penal (Competencia)
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (firman); Casal (Procuración)
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/...idDocumento=7932891

Tags para análisis posterior

Materia: Penal - Competencia territorial - Delitos informáticos
Contingencia: Definición de competencia penal por lugar de consumación
Hechos clave: Acceso ilegítimo a cuenta bancaria online; transferencias no consentidas; dirección IP en La Plata
Normas: Art. 1° Código Penal (territorialidad)
Doctrina: CSJN Fallos 345:380 – competencia según lugar de consumación del delito
Resultado: Se atribuye competencia al Juzgado de Garantías N°3 de La Plata (provincia de Buenos Aires)
Parte favorecida: Jurisdicción provincial de La Plata / Imputados (se fija competencia en su domicilio)
Parte perjudicada: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°52 (CABA)
Fuente: CSJN, AFA-CSJN-7932891

Hechos y conflicto

Se investiga a Varela y Fernández, quienes habrían ingresado ilegítimamente a la cuenta bancaria online de Villarreal y realizado transferencias de fondos en moneda extranjera, además de obtener un préstamo a nombre de la denunciante. El Juzgado Nacional (CABA) declinó competencia por considerar que los hechos ocurrieron fuera de su jurisdicción; el Juzgado de Garantías N°3 de La Plata la rechazó por entenderla prematura sin elementos suficientes. Se elevó la contienda a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar delitos informáticos con transferencias bancarias no consentidas, aplicando la regla de competencia territorial penal según el lugar de consumación del delito.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado de Garantías N°3 del Departamento Judicial de La Plata (Provincia de Buenos Aires). Fecha: 4/04/2024, firma digital de los ministros. Hágase saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°52.

Doctrina / criterio relevante

Criterio: La competencia penal por razón del territorio se fija en el lugar donde se consumó el delito (Fallos 345:380).
Hecho determinante: La dirección IP desde la que se accedió a la cuenta bancaria y se efectuaron las transferencias fue asignada a un inmueble en La Plata, donde Varela es titular del servicio de internet, tiene domicilio y cuenta bancaria. Estas circunstancias no fueron controvertidas por el magistrado provincial.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien sostenga que, en delitos informáticos consumados mediante accesos remotos, la competencia radica en el lugar físico donde esté asignada la IP o donde tenga domicilio el imputado (coincidente con la residencia del sujeto activo).
Desfavorable para quien pretenda radicar la competencia en el lugar de la sede del banco o de la denunciante sin conexión territorial propia del hecho.
Aplicable en contiendas de competencia similares (delitos contra la propiedad informática, transferencias no consentidas, phising, etc.), para determinar el tribunal territorialmente competente.

Cita sugerida

Incidente Nº 3 - Denunciante: Villarreal, María del Rosario y otros – Imputado: Varela, Héctor Eduardo y otros s/incidente de incompetencia, CSJN, CCC 059176/2018/3/CS001, 4/04/2024. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/...idDocumento=7932891

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.