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titulo: "Incidente Nº 3 - Denunciante: Wilobank SA (juan Carlos Ozcoidi) Imputado: Caballero , Juan Manuel y Otro s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "FMP - Justicia Federal de Mar del Plata"
fecha: 10/04/2025
fuero: Competencia
numero: "FMP 002915/2019/TO01/3/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067311
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-3-denunciante-wilobank-sa-juan-carlos-ozcoidi-imputado-caballero-4cb4d2cb-e363-45ca-9e98-0614b5b336ef
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 3 - Denunciante: Wilobank SA (juan Carlos Ozcoidi) Imputado: Caballero , Juan Manuel y Otro s/Incidente de Incompetencia

FMP - Justicia Federal de Mar del Plata · 10/04/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Fuente:** CSJN  
- **ID fuente:** AFA-CSJN-8067311  
- **Expediente:** FMP 002915/2019/TO01/3/CS001  
- **Carátula:** Incidente Nº 3 - DENUNCIANTE: WILOBANK SA (JUAN CARLOS OZCOIDI) IMPUTADO: CABALLERO, JUAN MANUEL Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA  
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)  
- **Fecha:** 10/04/2025  
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.  
- **Fuero:** Competencia  
- **Ámbito:** Nacional  
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firmantes); Casal (Procurador General interino, dictamen)  
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067311  

## Tags para análisis posterior
- **materia:** competencia penal, conflicto de competencia  
- **contingencia:** estafas informáticas, uso ilegítimo de DNI digitales  
- **hechos clave:** apertura remota de cuentas bancarias, solicitud de préstamos, suplantación de identidad  
- **normas:** no citadas expresamente en el fallo; remite a doctrina del Procurador  
- **doctrina:** la utilización de DNI digitales no convierte el delito en federal; corresponde a la justicia local  
- **resultado:** se declara competente al Juzgado Correccional n° 2 de Mar del Plata (justicia local)  
- **parte favorecida:** la defensa de los imputados (si busca justicia local) / el Juzgado Correccional  
- **parte perjudicada:** el Tribunal Oral Federal (que pretendía declinar competencia)  
- **fuente:** CSJN, sitio oficial  

## Hechos y conflicto
Personas utilizaron datos personales y fotografías digitales de DNI de terceros para abrir cuentas bancarias de forma remota, solicitar préstamos y apoderarse del dinero. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata se declaró incompetente por ausencia de intereses federales. El Juzgado Correccional n° 2 rechazó la atribución por considerar que se usaron ilegítimamente DNI en formato digital. Se trabó contienda negativa de competencia.

## Cuestión jurídica
¿Corresponde a la justicia federal o a la justicia local (provincial) investigar y juzgar estafas cometidas mediante la suplantación de identidad con DNI digitales?

## Decisión y resultado
La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declaró competente al **Juzgado en lo Correccional n° 2 de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires** (justicia local). Ordenó remitir las actuaciones y notificar al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.

## Doctrina / criterio relevante
El solo uso de documentos nacionales de identidad en formato digital **no configura un interés federal** que justifique la competencia de la justicia federal. La cuestión debe ser resuelta por la justicia local, siguiendo el precedente **"Incidente n° 1 – Denunciante: B A , Paola Alejandra s/ incidente de incompetencia"** (CCC 5011/2021/1/CS1, dictamen del 21/09/2023).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien invoque la competencia de la justicia provincial/local en delitos de suplantación de identidad y estafas informáticas sin afectación de intereses federales.  
- **Desfavorable** para quien sostenga que la utilización de DNI digitales transforma el delito en federal.  
- **Útil como precedente** en conflictos de competencia similares, especialmente cuando la defensa busque evitar la justicia federal.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 3 - DENUNCIANTE: WILOBANK SA (JUAN CARLOS OZCOIDI) IMPUTADO: CABALLERO, JUAN MANUEL Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA* (FMP 002915/2019/TO01/3/CS001), 10/04/2025. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8067311

## Cómo citar

Incidente Nº 3 - Denunciante: Wilobank SA (juan Carlos Ozcoidi) Imputado: Caballero , Juan Manuel y Otro s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 10/04/2025, FMP 002915/2019/TO01/3/CS001.