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titulo: "Incidente Nº 3 - Querellante: Caraballo, Gonzalo Daniel y Otros Denunciado: Orsi, Maurizio y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "FLP - Justicia Federal de La Plata"
fecha: 30/09/2025
fuero: Competencia
numero: "FLP 074490/2019/3/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8156181
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-3-querellante-caraballo-gonzalo-daniel-y-otros-denunciado-orsi-cbe370d1-5d93-4034-8220-59053a026daf
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 3 - Querellante: Caraballo, Gonzalo Daniel y Otros Denunciado: Orsi, Maurizio y Otros s/Incidente de Incompetencia

FLP - Justicia Federal de La Plata · 30/09/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** FLP 074490/2019/3/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: CARABALLO, GONZALO DANIEL Y OTROS DENUNCIADO: ORSI, MAURIZIO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Sala:** Unitaria (firmas: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
- **Fecha:** 30/09/2025
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (Penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8156181

## Tags para análisis posterior
- **Materia:** Penal, competencia federal vs. ordinaria
- **Contingencia:** Conflicto negativo de competencia
- **Hechos clave:** Denuncia por vaciamiento de empresa en aeropuerto Ezeiza (servicio privado de embalaje de equipajes), presunta adulteración de sistemas y posible lavado de activos
- **Normas citadas:** Doctrina "Autopartes FAL" (FLP 37227/2017/CS1), Fallos 303:328, 304:949, 323:772, 340:722, 341:611; arts. 173 inc.7, 303, 309 inc.2 CP
- **Doctrina:** Conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales con asiento en provincia deben ser resueltos por CSJN; la jurisdicción federal requiere relación directa con intereses aeronáuticos
- **Resultado:** Se declara competente al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora
- **Parte favorecida:** Justicia Federal de Lomas de Zamora (querellante)
- **Parte perjudicada:** Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional (imputados)
- **Fuente:** CSJN

## Hechos y conflicto
Denuncia de Gonzalo D. Caraballo (vicepresidente de TAISA) contra Maurizio Orsi y otros por presunto vaciamiento de la empresa mediante omisión de depósito de recaudaciones en efectivo (nacional y extranjera) por servicio de embalaje de equipajes en aeropuerto de Ezeiza, con adulteración de sistemas de control. Se denunció posible lavado de activos y afectación al organismo regulador aeroportuario (ORSNA). La fiscalía federal de Lomas de Zamora declinó competencia por considerar que el servicio era privado y no vinculado directamente al tráfico aéreo. La Sala I de la Cámara Federal de La Plata revocó y ordenó remitir la causa a la justicia nacional ordinaria de CABA, que rechazó la atribución. Hubo causas conexas por denuncias cruzadas entre las partes.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal (federal en Lomas de Zamora o nacional ordinario en CABA) es competente para investigar los delitos denunciados, si existe materia federal o si se trata de delitos comunes.

## Decisión y resultado
La CSJN declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 de Lomas de Zamora, remitiéndose al dictamen del Procurador General interino. Se ordena comunicar al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°32 y a la Sala I de la Cámara Federal de La Plata.

## Doctrina / criterio relevante
- Los conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales con asiento en provincia son resueltos por la CSJN (doctrina "Autopartes FAL").
- Para que surta jurisdicción federal en materia aeronáutica, debe existir relación directa con intereses de la aeronavegación; no basta la mera consumación dentro de un establecimiento nacional.
- El conflicto de competencia debe estar correctamente trabado: requiere que el tribunal que lo promovió conozca las razones del otro y mantenga o modifique su postura.
- La resolución declinatoria debe describir precisamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos considerados comunes, y referir probanzas que sustenten la decisión.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien busque radicar la causa en la justicia federal (provincial) cuando existan indicios de lavado de activos, operaciones con moneda extranjera, o afectación a intereses federales (ej. seguridad aeroportuaria, control aduanero).
- **Desfavorable** para quien pretenda declinar la competencia federal sin una investigación previa suficiente que descarte la materia federal, y sin fundamentar adecuadamente la falta de relación directa con los intereses federativos.
- **Señal de cuidado:** La CSJN destaca que la cámara federal no describió con precisión los hechos ni valoró probanzas, lo que puede ser utilizado para impugnar declinatorias apresuradas.
- **Mixto:** La doctrina reafirma la excepcionalidad del fuero federal, por lo que en casos similares donde no haya conexión directa con intereses federales, podría ser desfavorable al fuero federal.

## Cita sugerida
CSJN, "Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: CARABALLO, GONZALO DANIEL Y OTROS DENUNCIADO: ORSI, MAURIZIO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 30/09/2025, FLP 074490/2019/3/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8156181.

## Cómo citar

Incidente Nº 3 - Querellante: Caraballo, Gonzalo Daniel y Otros Denunciado: Orsi, Maurizio y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 30/09/2025, FLP 074490/2019/3/CS001.