Incidente Nº 3 - Querellante: Klix, Walter Federico Imputado: Zavallone, Guillermo y Otro s/Incidente de Incompetencia
CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 15/05/2025
Datos de identificación y cita
- Número/expediente: CCC 025052/2021/3/CS002
- Carátula: Incidente Nº 3 - QUERELLANTE: KLIX, WALTER FEDERICO; IMPUTADO: ZAVALLONE, GUILLERMO Y OTRO s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- Fecha: 15/05/2025
- Jurisdicción: C.A.B.A.
- Fuero: Competencia penal
- Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti; dictamen del Procurador General interino Casal
- URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8087171
Tags para análisis posterior
materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: aportes de capital, administración fraudulenta, empresa en provincia de Buenos Aires, pagarés, peritaje contable normas: art. 173 inc. 7 CP, art. 1 CPPN doctrina: competencia territorial por lugar de consumación del delito; conexión con mejor administración de justicia y economía procesal (Fallos 321:1010, 323:2582, 326:2945, 329:1905) resultado: se declara competente el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús parte favorecida: Juzgado Nacional N° 48 (no debe seguir interviniendo) – parte perjudicada: Juzgado bonaerense (debe asumir) – querellante: Walter Federico Klix fuente: CSJN
Hechos y conflicto
Walter Klix denunció a Guillermo y Pablo Zavallone, socios de Import Partners S.A., por presunta defraudación (art. 173 inc. 7 CP). Klix habría realizado aportes de capital para un emprendimiento de importación de mercadería china. El dinero fue entregado en C.A.B.A., pero la administración y gestión de la empresa se realizaban en Gerli, provincia de Buenos Aires. Klix y su socio visitaron la fábrica en Gerli antes de invertir. El peritaje contable no pudo determinar el impacto de los fondos en los libros, pero identificó posibles proveedores extranjeros. Surgió conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48 y el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús.
Cuestión jurídica
Determinar la competencia territorial para investigar el delito de administración fraudulenta: si corresponde a la justicia nacional de C.A.B.A. (lugar de entrega del dinero) o a la justicia bonaerense (lugar de administración de la empresa y de actos preparatorios).
Decisión y resultado
La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declaró competente al Juzgado de Garantías N° 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, Provincia de Buenos Aires, ordenando remitirle las actuaciones. Se notifica al Juzgado Nacional N° 48.
Doctrina / criterio relevante
La competencia territorial se fija por el lugar de consumación del delito (Fallos 339:1439). Cuando hay actos en distintas jurisdicciones, corresponde atender a los sitios de actos de relevancia típica, priorizando la mejor administración de justicia y economía procesal (Fallos 321:1010, 323:2582, 326:2945, 329:1905). Aquí, la administración de la empresa y la visita del denunciante a la fábrica en territorio bonaerense (acto relevante para la disposición patrimonial) justifican atribuir la competencia a la justicia provincial.
Señales para favorabilidad
- Para un querellante que inició la acción en C.A.B.A.: DESFAVORABLE (la causa se traslada a Provincia de Buenos Aires, cambiando el tribunal y posiblemente la estrategia procesal).
- Para un imputado con defensa basada en competencia de su domicilio/empresa en Provincia: FAVORABLE (la causa se radica en su jurisdicción).
- Para un juez nacional que busca desprenderse de la causa: FAVORABLE (se acepta su declinatoria).
- Para un análisis general de competencia por delitos de administración fraudulenta: MIXTO (depende de dónde se ubiquen los actos relevantes; el fallo enfatiza el lugar de gestión empresarial y actos preparatorios más que el de entrega de fondos).
Cita sugerida
Incidente N° 3 - Querellante: Klix, Walter Federico; Imputado: Zavallone, Guillermo y Otro s/Incidente de Incompetencia, CCC 025052/2021/3/CS002, CSJN, 15/05/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8087171
Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.
Incidente Nº 3 - Querellante: Klix, Walter Federico Imputado: Zavallone, Guillermo y Otro s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 15/05/2025, CCC 025052/2021/3/CS002.