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titulo: "Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y Otro Denunciado: Peñafiel, Jose David s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CPE - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico"
fecha: 14/08/2025
fuero: Competencia
numero: "CPE 000494/2020/4/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8121821
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-4-denunciante-madalena-energy-argentina-srl-y-otro-denunciado-557d3d82-ac2e-4c4b-beff-eee287184964
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y Otro Denunciado: Peñafiel, Jose David s/Incidente de Incompetencia

CPE - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico · 14/08/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente**: CPE 000494/2020/4/CS001
- **Carátula**: Incidente Nº 4 - DENUNCIANTE: MADALENA ENERGY ARGENTINA SRL Y OTRO DENUNCIADO: PEÑAFIEL, JOSE DAVID s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal**: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) – Originariamente CPE
- **Fecha**: 14/08/2025
- **Jurisdicción**: C.A.B.A.
- **Fuero**: Competencia
- **Jueces**: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
- **URL**: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8121821

## Tags para análisis posterior
`competencia`, `conflicto negativo`, `penal económico`, `fraude corporativo`, `art. 173 inc. 7° CP`, `delitos económicos`, `CNV`, `lavado de activos`, `incompetencia material`, `justicia ordinaria`, `favorable a justicia ordinaria`, `desfavorable a fuero penal económico`

## Hechos y conflicto
Se investiga a José David Peñafiel, presidente de Madalena Energy Argentina SRL, por presuntos préstamos ficticios con empresas vinculadas (HP SA y KEICL), ocultación de información a accionistas y manipulación del valor accionario de la controlante canadiense (CE Inc.), que cotizaba en bolsas extranjeras. Tras investigación, el juzgado penal económico descartó delitos especiales (arts. 307, 309, 311 CP) y lavado de activos, calificando los hechos como fraude común (art. 173 inc. 7° CP). Se planteó conflicto de competencia entre el fuero penal económico y el fuero criminal y correccional ordinario.

## Cuestión jurídica
Determinar qué tribunal (penal económico u ordinario) es competente para continuar investigando el fraude imputado, una vez descartados los delitos económicos especiales y la afectación al orden económico-financiero nacional.

## Decisión y resultado
La CSJN declara competente al **Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 33** (justicia ordinaria). Envía las actuaciones a ese tribunal y ordena comunicación al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 3. **Resultado: Favorable a la justicia ordinaria; desfavorable a la competencia del fuero penal económico.**

## Doctrina / criterio relevante
- Se aplica la doctrina de Fallos: 341:611 (conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA son resueltos por CSJN).
- El fraude común (art. 173 inc. 7° CP) corresponde a la justicia ordinaria, no al fuero penal económico, si no hay afectación al orden económico-financiero nacional.
- Para que exista delito bursátil (arts. 307, 309, 311 CP) se requiere que la afectación genere efecto en la República Argentina; la cotización en bolsas extranjeras no es suficiente.
- La mera estructura "offshore" no configura por sí misma lavado de activos (naturaleza federal, Fallos: 341:1607).

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** si se busca radicar la causa en la justicia ordinaria (criminal y correccional) y alejar del fuero penal económico.
- **Desfavorable** si se pretende mantener la competencia en el fuero penal económico o federal (especialmente si se invocan delitos económicos o bursátiles).
- **Mixto**: El fallo descarta delitos económicos pero deja abierta la posibilidad de investigar lavado de activos en el futuro, de naturaleza federal.
- **No relacionado** para casos de delitos económicos con afectación comprobada al orden financiero nacional.

## Cita sugerida
*CSJN, "Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y otro denunciado: Peñafiel, José David s/incidente de incompetencia"*, Expte. CPE 000494/2020/4/CS001, 14/08/2025. URL: [enlace]

## Cómo citar

Incidente Nº 4 - Denunciante: Madalena Energy Argentina SRL y Otro Denunciado: Peñafiel, Jose David s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 14/08/2025, CPE 000494/2020/4/CS001.