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titulo: "Incidente Nº 4 - Querellante: Coral Plaza Fiduciaria S.r.l. Imputado: Barrio Otegui, Ariel  y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional"
fecha: 15/10/2024
fuero: Competencia
numero: "CCC 078046/2019/4/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8022421
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-4-querellante-coral-plaza-fiduciaria-s-r-l-imputado-barrio-otegui-56950396-4053-4200-be4f-6cc0bf5cd58a
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 4 - Querellante: Coral Plaza Fiduciaria S.r.l. Imputado: Barrio Otegui, Ariel  y Otros s/Incidente de Incompetencia

CCC - Camara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional · 15/10/2024

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CCC 078046/2019/4/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 4 - QUERELLANTE: CORAL PLAZA FIDUCIARIA S.R.L. IMPUTADO: BARRIO OTEGUI, ARIEL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** CSJN (resuelve conflicto entre CCC y fuero federal)
- **Sala:** Plenario
- **Fecha:** 15/10/2024
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8022421

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal` `contingencia: conflicto positivo de competencia` `hechos clave: insolvencia fraudulenta, administración infiel, intermediación financiera no autorizada, lavado de activos, mesa de dinero` `normas: arts. 303 y 310 CP` `doctrina: "José Mármol 824 (ocupantes de la finca)" (Fallos 341:611), conexidad delictiva, unidad de contexto` `resultado: competencia federal` `parte favorecida: justicia federal` `parte perjudicada: justicia nacional ordinaria` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Se investigan conductas de Ariel Barrio Otegui: insolvencia fraudulenta (cedió bienes a valor irrisorio, constituyó créditos ficticios) y administración infiel en perjuicio de Coral Plaza Fiduciaria SRL (no registró ventas, tomó préstamos no autorizados). La justicia ordinaria (Juzgado CCC 17) amplió el objeto a intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, declarándose incompetente a favor del fuero penal económico. El juzgado penal económico rechazó la competencia; la CCC confirmó la incompetencia. Se elevó el conflicto a CSJN.

## Cuestión jurídica
Determinar si corresponde a la justicia federal (por delitos de lavado de activos e intermediación financiera no autorizada) o a la justicia nacional ordinaria (por insolvencia fraudulenta y administración infiel) investigar la causa, considerando la conexidad entre todos los hechos.

## Decisión y resultado
Por mayoría, la CSJN declaró que debe continuar conociendo **la justicia nacional en lo criminal y correccional federal**. Remitió la causa a la Cámara Federal para sorteo del juzgado de primera instancia. Se ordenó comunicación a los juzgados CCC 17 y Penal Económico 10.

## Doctrina / criterio relevante
- Los conflictos entre magistrados nacionales ordinarios y federales en CABA los resuelve la CSJN (doctrina "José Mármol 824", Fallos 341:611).
- La investigación de delitos de lavado de activos (art. 303 CP) e intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP) corresponde a la justicia federal (Fallos 341:1607 y "Curi").
- Cuando los hechos integran un único contexto delictivo, resulta conveniente que sean investigados por el mismo tribunal (Competencia 967 L. XLV "Robles Clausell").

## Señales para favorabilidad
- **Favorable para:** Quien sostenga la competencia federal para investigar delitos financieros complejos vinculados a insolvencia fraudulenta.
- **Desfavorable para:** Quien pretenda mantener la causa en la justicia ordinaria.
- **Análisis:** El fallo afirma la prevalencia del fuero federal cuando surgen delitos de lavado e intermediación financiera no autorizada, incluso si los hechos originales eran de competencia ordinaria. La conexidad y unidad de contexto refuerzan la atracción federal. Para un caso futuro con hechos análogos (captación ilegal de dinero + insolvencia), este fallo es favorable a la parte que busca la investigación por la justicia federal.

## Cita sugerida
**Incidente Nº 4 - CORAL PLAZA FIDUCIARIA S.R.L. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA** (CSJN, 15/10/2024, CCC 078046/2019/4/CS001). Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8022421

## Cómo citar

Incidente Nº 4 - Querellante: Coral Plaza Fiduciaria S.r.l. Imputado: Barrio Otegui, Ariel  y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 15/10/2024, CCC 078046/2019/4/CS001.