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titulo: "Incidente Nº 5 - Querellante: Nannis Silles, Mariana Belen Solange  Querellado: Caniggia, Claudio Paul y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CFP - Camara Criminal y Correccional Federal"
fecha: 10/05/2022
fuero: Competencia
numero: "CFP 008312/2019/5/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7732081
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/incidente-n-5-querellante-nannis-silles-mariana-belen-solange-querellado-0e34737b-e207-4f65-b161-aaacedad0371
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Incidente Nº 5 - Querellante: Nannis Silles, Mariana Belen Solange  Querellado: Caniggia, Claudio Paul y Otros s/Incidente de Incompetencia

CFP - Camara Criminal y Correccional Federal · 10/05/2022

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CFP 008312/2019/5/CS001
- **Carátula:** Incidente Nº 5 - QUERELLANTE: NANNIS SILLES, MARIANA BELEN SOLANGE - QUERELLADO: CANIGGIA, CLAUDIO PAUL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Fecha:** 10/05/2022
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia (Penal)
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosatti (Presidente), Rosenkrantz (Vicepresidente - disidencia), Maqueda, Lorenzetti
- **ID Fuente:** AFA-CSJN-7732081
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7732081

## Tags para análisis posterior
`competencia` `conflicto negativo` `federal vs ordinario` `falta de investigación suficiente` `declinatoria sin motivación` `doctrina José Mármol` `evasión impositiva` `lavado de activos` `ocultamiento de bienes gananciales` `favorabilidad mixta`

## Hechos y conflicto
Mariana Nannis Silles denunció a su esposo Claudio Caniggia por ocultar bienes gananciales, evadir impuestos y posible lavado de activos a través de sociedades, cuentas en el exterior (Uruguay, Suiza, Inglaterra, etc.) y negocios con figuras políticas (Mauricio Macri, Daniel Angelici, Carlos Tévez) y el "Grupo J". Se investigaron también contratos de venta de jugadores, comisiones y un negocio de parques eólicos vinculado al Ministerio de Seguridad. El Juzgado Federal n°12 se declaró incompetente por falta de interés federal; el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°18 rechazó la competencia atribuida. Se trabó conflicto negativo.

## Cuestión jurídica
¿Qué tribunal es competente para investigar los hechos denunciados, en ausencia de investigación suficiente que precise la naturaleza delictiva y la posible afectación de intereses federales?

## Decisión y resultado
Por mayoría (Rosatti, Maqueda, Lorenzetti), la CSJN declaró competente al **Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 12**, aplicando la doctrina del caso "José Mármol 824" (Fallos: 341:611). **Voto disidente** de Rosenkrantz: la contienda debía ser dirimida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (art. 24 inc. 7° del decreto-ley 1285/58).

## Doctrina / criterio relevante
- **Doctrina "José Mármol" (Fallos 341:611):** Los conflictos entre jueces nacionales ordinarios y federales en CABA deben ser resueltos por la CSJN.
- **Doctrina de la declinatoria insuficiente (Fallos 323:1808 y 329:370):** No corresponde declinar competencia sin realizar diligencias mínimas de investigación. La falta de certeza sobre la naturaleza delictiva impide definir la competencia; debe investigar quien previno.
- **Carga de precisión de la querella (implícito):** La querella debe brindar precisiones sobre conductas atribuidas.

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** para la querellante (Nannis Silles) en cuanto la causa continúa en sede federal, abriendo posibilidad de investigar lavado de activos y evasión tributaria.
- **DESFAVORABLE** para el imputado (Caniggia), al mantenerse la investigación en fuero federal con mayor capacidad de pesquisa.
- **MIXTO** porque la resolución no define el fondo; solo determina competencia y ordena profundizar la investigación, sin prejuzgar responsabilidad.
- **Relevante** para casos futuros donde existan denuncias con múltiples aristas (patrimoniales, fiscales, lavado) y falta de investigación preliminar.

## Cita sugerida
CSJN, *Incidente Nº 5 - Querellante: Nannis Silles, Mariana Belen Solange - Querellado: Caniggia, Claudio Paul y otros s/incidente de incompetencia*, 10/05/2022, CFP 008312/2019/5/CS001. ID AFA-CSJN-7732081.

## Cómo citar

Incidente Nº 5 - Querellante: Nannis Silles, Mariana Belen Solange  Querellado: Caniggia, Claudio Paul y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 10/05/2022, CFP 008312/2019/5/CS001.