Incidente Nº 9 - Denunciante: Mirkin, Enrique Horacio Imputado: Denaro, Fabio Oscar y Otros s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 017325/2018/9/CS001
• Carátula: Incidente Nº 9 - DENUNCIANTE: MIRKIN, ENRIQUE HORACIO IMPUTADO: DENARO, FABIO OSCAR Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Plenario (con disidencia parcial del Vicepresidente Rosenkrantz)
• Fecha: 16/05/2023
• Jurisdicción: CABA
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz (voto en disidencia), Maqueda, Lorenzetti
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7837151

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: conflicto de competencia hechos clave: estafa, falsificación documental, uso de DNI apócrifo, inscripción registral fraudulenta normas: art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58 doctrina: competencia federal por falsificación de DNI (Fallos 308:2522; 333:724); unidad de investigación por conexidad (Fallos 328:867) resultado: favorable al fuero federal parte favorecida: Juzgado Federal n°5 (competencia) parte perjudicada: Juzgado Ordinario n°37 (pierde competencia) fuente: CSJN, AFA-CSJN-7837151

Hechos y conflicto

La causa investiga una defraudación contra Enrique Horacio Mirkin. Los imputados (I., Denaro y T.) habrían utilizado una fotocopia falsa del DNI del titular del dominio (Tagliamento, fallecido antes) para simular una venta del inmueble, y luego constituir una hipoteca fraudulenta a favor de Mirkin mediante escritura pública ideológicamente falsa. Ambas escrituras fueron inscriptas en el Registro de la Propiedad Inmueble de CABA. Se generó un conflicto negativo de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n°37 (ordinario) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5 (federal). Posteriormente hubo procesamientos, falta de mérito, sobreseimiento por muerte de uno de los imputados y un intento de conciliación no homologado.

Cuestión jurídica

Determinar qué fuero (ordinario o federal) es competente para investigar la estafa con uso de DNI apócrifo y escrituras falsas inscriptas en el Registro de la Propiedad.

Decisión y resultado

La CSJN (por mayoría) declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°5. El Vicepresidente Rosenkrantz disintió, entendiendo que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolver el conflicto por ser el tribunal de alzada del juez que primero conoció (art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58).

Doctrina/criterio relevante

1. Competencia federal por falsificación de DNI: El DNI es un documento público nacional (Fallos 308:2522; 310:1696; 312:1213), incluso su fotocopia (Fallos 333:724), por lo que corresponde al fuero federal conocer de su falsificación y uso.
2. Conexidad y unidad de investigación: Por razones de mejor administración de justicia, una única pesquisa debe investigar hechos estrechamente vinculados (venta simulada, garantía falsa e inscripción registral), aunque la falsedad documental sea federal (Fallos 328:867).

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga la competencia federal en causas donde se utilicen documentos nacionales falsificados (especialmente DNI o sus copias) para cometer estafas, aunque medien inscripciones registrales locales.
• DESFAVORABLE para quien busque radicar la causa en la justicia ordinaria local o defender la competencia de jueces nacionales ordinarios en estos casos.
• MIXTO respecto de la cuestión procesal de quién dirime el conflicto: la mayoría opta por solución de fondo, la disidencia por reenvío a la cámara de alzada.

Cita sugerida

CSJN, "Incidente Nº 9 - DENUNCIANTE: MIRKIN, ENRIQUE HORACIO IMPUTADO: DENARO, FABIO OSCAR Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 16/05/2023, CCC 017325/2018/9/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7837151