Incidente Nº 9 - Imputado: Veliz, Mariana Daniela y Otros s/Incidente de Incompetencia (CSJN, 16/09/2025)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 001285/2023/TO01/9/CS001
Carátula: Incidente Nº 9 - IMPUTADO: VELIZ, MARIANA DANIELA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 16/09/2025
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (Penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Ricardo Luis Lorenzetti (firman); Procurador General interino dictamina.
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8136361

Tags para análisis posterior

materia: competencia, contingencia: conflicto negativo, hechos clave: estafa informática, suplantación WhatsApp, transferencias bancarias, cuenta virtual, domicilio imputada, normas: no citadas explícitamente, remisión a Fallos: 329:1905 sobre economía procesal, doctrina: lugar de consumación del delito, mejor posición para investigar, resultado: favorable a tribunal provincial, parte favorecida: Colegio de Jueces de San Miguel de Tucumán, parte perjudicada: Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28, fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se investiga una estafa: cuatro imputadas suplantaron identidad de usuarios de WhatsApp, induciendo a dos víctimas a transferir dinero a una cuenta virtual de Mariana Daniela Veliz. El juez nacional declinó competencia a favor de Tucumán (domicilio de Veliz y donde recibió los fondos). El juez provincial la rechazó por entender que el desprendimiento patrimonial ocurrió en CABA. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) es competente para juzgar la estafa informática, considerando dónde se perfeccionó el delito (consumación del desprendimiento patrimonial vs. lugar de residencia de la imputada y de la cuenta receptora).

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara competente al Colegio de Jueces de la Capital de la Provincia de Tucumán. Se remite la causa. Hágase saber al Tribunal Oral N°28.

Doctrina / criterio relevante

Se aplica el criterio de economía procesal y se consideran los distintos lugares donde se desarrollaron actos con relevancia típica (Fallos: 329:1905).
Es competente el tribunal del lugar donde: (i) la titular de la cuenta virtual (que tomó posesión del dinero y lo dispuso) tiene domicilio; (ii) reside otra imputada que se benefició de la distribución y es titular de la línea telefónica con característica local asociada a la cuenta; por ser quien está en mejores condiciones para proseguir la causa.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la parte que sostenga que la competencia radica en la provincia donde la imputada principal tiene domicilio y donde se recibieron/dispusieron los fondos, en delitos informáticos con transferencias.
DESFAVORABLE para quien intente radicar la competencia en el lugar del desprendimiento patrimonial (domicilio de la víctima) si los actos relevantes ocurrieron en otra jurisdicción con mejor vinculación.
MIXTO/NO RELACIONADO si el caso futuro involucra otros delitos, pluralidad de víctimas en distintas jurisdicciones, o no existe cuenta virtual con domicilio localizable.

Cita sugerida

CSJN, Incidente Nº 9 - IMPUTADO: VELIZ, MARIANA DANIELA Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CCC 001285/2023/TO01/9/CS001), 16/09/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8136361

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.