Li Fraini, Matias Ezequiel s/Incidente de Competencia (CSJN, 04/11/2025)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CCC 041421/2024/1/CS001
Carátula: Li Fraini, Matías Ezequiel s/ incidente de competencia
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Sala: Unanimidad (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
Fecha: 04/11/2025
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia
Ámbito: Nacional
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8178981

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: cheques sin fondos, rechazo al cobro, deuda preexistente normas: art. 302 CP doctrina: cheques postdatados son instrumentos de crédito, no de pago; competencia del lugar del banco girado resultado: declinatoria de competencia a provincia de Buenos Aires parte favorecida: justicia provincial parte perjudicada: fuero nacional (penal económico y criminal) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Pablo José L. denunció a Matías Ezequiel Li Frai, socio de AF S.R.L., por entregarle cuatro cheques de pago diferido para saldar una deuda preexistente, que fueron rechazados por falta de fondos. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 declinó competencia en favor del fuero penal económico; este la rechazó por prematura y por entender que la competencia correspondía a otra jurisdicción. Se trabó contienda.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal debe investigar la emisión de cheques sin fondos entregados para pago de una deuda preexistente, dilucidando si hay estafa o delito cambiario, y si la competencia territorial corresponde al lugar del banco girado.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 para que remita las actuaciones a la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, a fin de desinsacular el juzgado competente (por ser el lugar del banco girado, Ramos Mejía). Se hizo saber al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5.

Doctrina / criterio relevante

Los cheques postdatados son instrumentos de crédito (no de pago), por lo que su entrega no implica simultaneidad, descartando prima facie el delito de estafa (Fallos: 328:3958; 329:5724).
El tribunal competente para investigar cheques sin fondos es el del domicilio del banco girado (Fallos: 324:3463; 326:347, entre otros).
Se reafirma la doctrina "José Mármol 824" (Fallos: 341:611) para resolver conflictos entre magistrados nacionales y federales en CABA.

Señales para favorabilidad

Mixto / Depende de la posición procesal. El fallo es favorable para quien busque radicar la causa en la provincia de Buenos Aires (defensa del imputado si le es más conveniente la justicia provincial) y desfavorable para quien pretenda mantenerla en la justicia nacional (federal o penal económica). La doctrina sobre cheques postdatados (instrumento de crédito, no estafa) puede ser útil para defensas en casos análogos. La decisión no resuelve el fondo del delito, solo la competencia.

Cita sugerida

Li Fraini, Matías Ezequiel s/ incidente de competencia, CCC 041421/2024/1/CS001, CSJN, 04/11/2025. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8178981

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.