Lopiano, Sandra del Valle s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número / expediente: CSJ 000734/2025/CS001
• Carátula: LOPIANO, SANDRA DEL VALLE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 28/10/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); Casal (Procurador General interino, dictamina 23/09/2025)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8180961

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa por transferencia bancaria, CBU, denuncia por compra no recibida, falta de investigación preliminar normas: art. 24 inc. 7° dec.-ley 1285/58 doctrina: lugar de la cuenta bancaria no determina competencia sin indicios adicionales, criterio de mayor conveniencia investigativa resultado: declara que debe enviarse el incidente al Foro de Jueces Penales de San Carlos de Bariloche (Río Negro) para profundizar pesquisa parte favorecida: Justicia de Río Negro (previno temporalmente) parte perjudicada: no aplica (competencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Juan Felipe S denunció a Sandra del Valle Lopiano por estafa: transfirió dinero a su CBU por la compra de un celular que nunca recibió. El juez de Río Negro declinó competencia por el domicilio de la imputada en CABA. La jueza nacional rechazó por falta de prueba (movimientos de cuenta no incorporados; informe bancario erróneo). Se trabó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal resulta competente para investigar el delito cuando no hay indicios suficientes que vinculen a la imputada con la maniobra.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador, declara que debe enviarse el incidente al Foro de Jueces Penales de San Carlos de Bariloche (Río Negro) para que profundice la investigación (dirección IP, movimientos de cuenta, destino de los fondos), sin perjuicio de un nuevo pronunciamiento.

Doctrina / criterio relevante

• El lugar de radicación de la cuenta bancaria o domicilio del titular no es determinante por sí solo para asignar competencia si no hay indicios adicionales de vinculación con el delito (párr. 3 del dictamen).
• En casos con actos desplegados en múltiples jurisdicciones, debe estarse al lugar más conveniente para la eficaz investigación, mayor economía procesal y mejor defensa (cita de Fallos: 325:2732 y 326:4586).
• Corresponde al tribunal que previno profundizar la pesquisa antes de definir la competencia.

Señales para favorabilidad

Fallo MIXTO: No resuelve el fondo del asunto, solo decide la competencia. Favorece a la justicia provincial (Río Negro) al ordenarle continuar la investigación. Puede ser desfavorable para el imputado si se profundiza la pesquisa (se pospone la definición de incompetencia) y desfavorable para el denunciante si la investigación no avanza rápido. Útil para argumentar que en delitos con transferencias bancarias debe investigarse el origen y destino de los fondos antes de definir competencia.

Cita sugerida

CSJN, "Lopiano, Sandra del Valle s/ incidente de incompetencia", CSJ 000734/2025/CS001, 28/10/2025 (URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8180961).