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titulo: "Ministerio Publico Fiscal c/ - Market Capital y Otros s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación"
fecha: 06/03/2025
fuero: Competencia
numero: "CSJ 001772/2022/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8061581
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/ministerio-publico-fiscal-c-market-capital-y-otros-s-incidente-de-incompetencia-e72cc4e8-d73f-406f-ae84-2ac615309a62
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Ministerio Publico Fiscal c/ - Market Capital y Otros s/Incidente de Incompetencia

CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación · 06/03/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / expediente:** CSJ 001772/2022/CS001  
- **Carátula:** MINISTERIO PUBLICO FISCAL C/ - MARKET CAPITAL Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA  
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación  
- **Fecha:** 06/03/2025  
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. | **Fuero:** Competencia | **Ámbito:** Nacional  
- **Magistrados:** No individualizados (remisión al Procurador General interino)  
- **URL:** [CSJN – Documento 8061581](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8061581)

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia` `contingencia: conflicto negativo de competencia` `hechos clave: lavado de activos, régimen penal cambiario, intermediación financiera no autorizada, defraudación, concurso ideal` `normas: Ley 19.359 art. 8, CP arts. 54 y 310` `doctrina: Racagni Schmidt (CSJ 3590/2015), Intense Live (FRO 24334/2020)` `resultado: competencia federal` `parte favorecida: justicia federal / Ministerio Público Fiscal` `parte perjudicada: justicia provincial (La Pampa)` `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Contienda negativa entre Juzgado de Control de General Pico (provincial) y Juzgado Federal de Santa Rosa. Se investigaban presuntos delitos de lavado de activos, infracción al Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359) e intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP). Los denunciantes alegaban defraudaciones.

## Cuestión jurídica
Determinar si la causa debe tramitar ante la justicia provincial o federal, en particular respecto del delito de intermediación financiera no autorizada y su posible concurso ideal con defraudaciones.

## Decisión y resultado
La CSJN declara competente al **Juzgado Federal de Santa Rosa**. Ordena remitir actuaciones al Banco Central para sumario administrativo (art. 8°, Ley 19.359). Notificar al Juzgado de Control provincial.

## Doctrina / criterio relevante
- La competencia federal para investigar intermediación financiera no autorizada debe ser **mantenida y promovida** (doctrina Racagni Schmidt, Intense Live).  
- Si la intermediación pudo ser el medio comisivo de defraudaciones, **no se descarta el concurso ideal** (art. 54 CP), por lo que la justicia federal debe continuar la investigación, sin perjuicio de un pronunciamiento posterior según resultados.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien sostenga la competencia federal en causas con intermediación financiera no autorizada, aun si concurren otros delitos comunes.  
- **Desfavorable** para quien pretenda radicar la causa en la justicia provincial.  
- **No relacionado** si el caso futuro no involucra estos delitos o conflicto de competencia.

## Cita sugerida
Ministerio Público Fiscal c/ Market Capital y otros s/ incidente de incompetencia, CSJN, 06/03/2025, CSJ 001772/2022/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8061581

## Cómo citar

Ministerio Publico Fiscal c/ - Market Capital y Otros s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 06/03/2025, CSJ 001772/2022/CS001.