N., N. s/Defraudacion Contra la Administracion Publica

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 002763/2019/CS001
• Carátula: N., N. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Fecha: 21/12/2022
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: COMPETENCIA
• Ámbito: NACIONAL
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti (voto unánime)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7808551

Tags para análisis posterior

defraudación administración pública competencia conflicto negativo conexidad nación-provincia Fondo ATN tentativa Comodoro Rivadavia CABA

Hechos y conflicto

Investigación contra funcionarios municipales de Comodoro Rivadavia (Chubut) por defraudación al erario municipal y tentativa de defraudación al Fisco Nacional. Aprovechando un proceso de saneamiento urbano, falsificaron documentos públicos para simular obras inexistentes, perjudicando al municipio. Las deudas se solventaron con recursos provinciales y fondos ATN. En el marco de un pedido de financiamiento nacional, presentaron facturas de obras no realizadas, y luego solicitaron nuevos ATN con documentación irregular al Ministerio del Interior en CABA. El juez provincial declinó parcialmente competencia a favor de la justicia federal de CABA; el juez federal rechazó por conexidad y economía procesal (propugnando juzgar todo en Chubut). Se suscitó conflicto negativo.

Cuestión jurídica

Fijar competencia entre juzgado provincial de Chubut y juzgado federal de CABA para investigar tentativa de defraudación al Estado Nacional, cuando la maniobra se ejecutó territorialmente en CABA (presentación de documentos falsos ante un ministerio nacional). Aplicación del principio de que la competencia federal por razón del territorio no puede ser alterada por conexidad con causas provinciales.

Decisión y resultado

La CSJN declaró que debe continuar conociendo el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal n° 2 de CABA. Remitió las actuaciones a ese juzgado. Hágase saber al Juzgado Penal de Comodoro Rivadavia.

Parte favorecida: Justicia Federal de CABA (por atribución de competencia). Parte perjudicada: Juzgado Provincial de Comodoro Rivadavia (pierde la causa conexa).

Doctrina / criterio relevante

• La distribución de competencias entre provincias, o entre estas y la Nación, es materia constitucional y escapa a regulaciones locales.
• Las razones de economía procesal o conexidad no pueden alterar la competencia territorial originaria, salvo en conflictos exclusivamente entre jueces nacionales.
• "Cualquiera sea el vínculo de conexión final que pueda existir entre hechos que se presentan prima facie como independientes, ellos deben ser investigados por los jueces del lugar en que aparecen cometidos" (cita Fallos 318:303; 319:2393; 326:912, entre otros).
• La competencia federal se determina por el lugar donde se ejecutó la acción (presentación de documentos falsos en CABA), incluso si el resultado se intentó contra el Fisco Nacional.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien sostenga que la competencia federal debe radicarse en CABA cuando la acción se ejecuta allí, aunque el resultado patrimonial afecte a una provincia o a la Nación de manera conexa.
• DESFAVORABLE para quien pretenda que la conexidad con causas provinciales derogue la competencia territorial federal originaria.
• MIXTO/NEUTRO según la posición procesal: resulta favorable a la defensa si prefiere el fuero federal de CABA; desfavorable si desea evitar el fuero federal o mantener unidad de juzgamiento provincial.

Cita sugerida

CSJN, "N., N. s/DEFRAUDACION CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA", 21/12/2022, CSJ 002763/2019/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7808551.