N. N. s/Incidente de Competencia Vict. Grieco Maria Cristina

Cita

N. N. s/incidente de competencia (Vict. Grieco María Cristina), CSJN, 16/04/2026, CSJ 001771/2025/CS001, ID AFA-CSJN-8242561.

Hechos y conflicto

Una denunciante advirtió una venta de divisas no autorizada en su cuenta bancaria y la posterior transferencia de los fondos a la cuenta de un tercero. La justicia nacional declinó su competencia por considerar que la titular de la cuenta receptora domicilia en otra jurisdicción, y la justicia provincial la rechazó por prematura. Se suscitó así una contienda negativa que llegó a la CSJN.

Cuestión y decisión

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declaró que corresponde a la justicia nacional (Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40) asumir la jurisdicción. Señaló que no existe conflicto en sentido estricto porque no se agotó la etapa de insistencia, y que la investigación es insuficiente para determinar el lugar del hecho. Ordenó enviar el incidente a ese juzgado y notificar al Colegio de Jueces de Monteros, Tucumán. Decisión a favor de la justicia nacional, que previno y recibió la denuncia.

Doctrina y señales de favorabilidad

El fallo establece que el domicilio de la cuenta bancaria destinataria o de su titular no es determinante para fijar competencia si no hay indicios adicionales de vinculación con el delito, conforme a la experiencia en fraudes con cuentas intermediarias. Exige, antes de declinar, agotar la trazabilidad del dinero, investigar IPs, dispositivos, IMEI y antenas. Favorece a la jurisdicción donde se radicó la denuncia y donde está el damnificado, y perjudica a quien pretenda desplazar la competencia por el mero domicilio de terceros. Señal de favorabilidad positiva para la posición de la víctima y la justicia preventora; desfavorable para la defensa que busque declinar por falta de competencia territorial.

Tags

Competencia; fraude bancario; transferencia electrónica; trazabilidad; justicia nacional; víctima; art. 24 inc. 7° DL 1285/58