N. N. s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/expediente: CSJ 001556/2024/CS001
• Carátula: N. N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: Pleno
• Fecha: 14/08/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Competencia (Penal)
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti
• Procurador interino: Casal
• URL/ID fuente: sjconsulta.csjn.gov.ar; ID: AFA-CSJN-8127131

Tags para análisis posterior

• Materia: Penal / Competencia / Estafa informática
• Contingencia: Conflicto negativo de competencia
• Hechos clave: Suplantación de identidad en WhatsApp, transferencia bancaria fraudulenta, cuenta virtual, trazabilidad incompleta
• Normas: Art. 24 inc. 7º del decreto ley 1285/58; Fallos citados: 318:1831, 319:2385, 323:2337, 328:3900, 333:596
• Doctrina: Para delitos informáticos con cuentas intermediarias, el domicilio del titular no es determinante sin indicios adicionales; debe priorizarse el lugar de prevención y denuncia
• Resultado: Competencia asignada a la justicia de Río Negro (Bariloche)
• Parte favorecida: Juzgado de Garantías de Bariloche (Río Negro)
• Parte perjudicada: Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora (Buenos Aires)
• Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Julio Vicente L.: desconocidos ingresaron al WhatsApp de un amigo, suplantaron su identidad y solicitaron dinero. El denunciante transfirió fondos a una cuenta bancaria de un tercero. El juez de Bariloche (donde ocurrió el acto de disposición) declinó competencia porque la titular de la cuenta domicilia en Lomas de Zamora. El juez bonaerense rechazó la atribución. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal debe investigar el delito, cuando la transferencia se realizó desde Bariloche pero la cuenta bancaria receptora está radicada en otra jurisdicción y no se completó la trazabilidad del dinero (posible cuenta virtual intermediaria).

Decisión y resultado

La Corte, conforme al dictamen del Procurador, declara que el incidente debe enviarse al Foro de Jueces de la III Circunscripción Judicial de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Ordena comunicación al Juzgado de Garantías N°5 de Lomas de Zamora.

Doctrina / criterio relevante

• En delitos informáticos con cuentas intermediarias, el domicilio del titular de la cuenta bancaria no es determinante para asignar competencia si no hay indicios que lo vinculen al delito.
• Si la investigación es insuficiente y la cuenta es virtual, debe continuarse la trazabilidad del dinero; mientras tanto, corresponde a la justicia que previno (donde el denunciante concurrió) asumir jurisdicción e incorporar más elementos.
• Cita Fallos: 333:596.

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para quien litigue en la jurisdicción de Bariloche/Río Negro (prevalece la prevención sobre el domicilio del titular de cuenta).
• DESFAVORABLE para quien pretenda radicar la causa en Lomas de Zamora/Buenos Aires (se rechaza la competencia allí).
• MIXTO si se requiere determinar competencia en otro caso similar con trazabilidad completa de fondos; la doctrina deja abierta la posibilidad de reasignación si surgen nuevos indicios.
• NO RELACIONADO si el caso no involucra estafa informática con cuentas intermediarias o conflictos de competencia negativos.

Cita sugerida

N. N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (CSJ 001556/2024/CS001), CSJN, 14/08/2025, ID AFA-CSJN-8127131.