N. N. s/Incidente de Incompetencia - Dte: Fariña Joaquin Nicolas (CSJN, 19/04/2022)

Datos de identificación y cita

Número / expediente: CSJ 001860/2020/CS001
Carátula: N. N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA - DTE: FARIÑA JOAQUIN NICOLAS
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unicidad
Fecha: 19/04/2022
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA
Ámbito: NACIONAL
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda (firman); dictamen del Procurador General interino Casal
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7739051

Tags para análisis posterior

materia: competencia contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: transferencias no autorizadas, home banking, investigación insuficiente normas: art. 24 inc. 7 dec-ley 1285/58 doctrina: competencia del tribunal que previno ante notitia criminis imprecisa resultado: competencia provincial parte favorecida: Justicia provincial (San Isidro) parte perjudicada: Justicia nacional (CABA) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Joaquín Nicolás Fariña, apoderado de la cuenta del "Centro de Atención Niños del Sur" en el Banco Ciudad, denunció 23 transferencias no autorizadas de $20.000 cada una, detectadas por home banking. El Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro (PBA) declinó competencia por estar la sucursal bancaria en CABA. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 la rechazó por insuficiencia investigativa. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente cuando la notitia criminis es imprecisa y no se han realizado medidas mínimas de investigación para establecer el lugar del hecho.

Decisión y resultado

La CSJN declara competente al Juzgado de Garantías N° 3 de San Isidro (PBA), ordenando la remisión de las actuaciones. Resultado: favorable a la justicia provincial (previno), desfavorable a la justicia nacional (CABA).

Doctrina / criterio relevante

Ante una denuncia imprecisa, el tribunal que previno debe asumir jurisdicción y realizar las diligencias necesarias para precisar la notitia criminis (lugar, calificación legal, etc.). No puede declinar competencia sin antes haber agotado la investigación preliminar básica (cita: Fallos 333:596). Las medidas mínimas incluyen: ratificación del denunciante, indagación sobre accesos a la cuenta, solicitud de información bancaria sobre protocolos IP y destino de las transferencias.

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para quien sostenga que la competencia corresponde al tribunal que previno cuando la investigación es aún incipiente.
DESFAVORABLE para quien busque declinar competencia basándose en el domicilio del banco o en la falta de elementos, sin haber agotado medidas investigativas.
MIXTO si se analiza solo el aspecto procesal: la decisión no resuelve el fondo, solo atribuye la investigación a quien previno.

Cita sugerida

N. N. s/ incidente de incompetencia - DTE: Fariña Joaquín Nicolás, CSJN, 19/04/2022, CSJ 001860/2020/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7739051

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.