N. N. s/Incidente de Incompetencia Dte: Ferrero Gabriela Laura (CSJN, 14/03/2023)

Datos de identificación y cita

Carátula: N. N. s/incidente de incompetencia - Dte: Ferrero, Gabriela Laura
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Expediente/Número: CSJ 002564/2021/CS001 - Fallos: 346:172
Fecha: 14/03/2023
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda, Lorenzetti
ID fuente: AFA-CSJN-7819481
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7819481

Tags para análisis posterior

materia: competencia territorial contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa por redes sociales, transferencia bancaria desde Córdoba a CABA, ardid y disposición patrimonial en distintas jurisdicciones normas: Fallos 318:2509, 323:2608, 329:1905 doctrina: competencia determinada por razones de economía procesal y mejor investigación resultado: competencia de la justicia nacional de CABA parte favorecida: ninguna (conflicto entre tribunales) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Denuncia de Gabriela Laura Ferrero por estafa: un usuario suplantó a su primo en una red social para vender dólares. La víctima transfirió dinero desde su cuenta en el Banco de Córdoba (sucursal Porteña, Córdoba) a una cuenta del Banco Santander en CABA. El dinero fue luego transferido a otra cuenta del Citibank. El Juzgado de Control de San Francisco (Córdoba) declinó competencia por considerar que el perjuicio ocurrió en CABA. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 también declinó, argumentando que el ardid y la disposición patrimonial ocurrieron en Córdoba. Se elevó el incidente a la CSJN.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente territorialmente para investigar el delito de estafa, cuando el ardid se desarrolló en Córdoba pero la disposición patrimonial final (transferencia a otra cuenta) ocurrió en CABA.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 de CABA. Se remitieron las actuaciones a ese juzgado y se comunicó al Juzgado de Control de San Francisco, Córdoba.

Doctrina / criterio relevante

Tanto el lugar del ardid como el de la disposición patrimonial son relevantes para fijar competencia territorial (Fallos 318:2509 y 323:2608).
La competencia debe resolverse por razones de economía procesal (Fallos 329:1905), considerando qué tribunal está en mejores condiciones para investigar.
En estafas con múltiples actos relevantes en distintas jurisdicciones, prevalece el juzgado donde se concentren los actos posteriores de disposición del capital (transferencias, domicilio del titular de cuenta receptora).

Señales para favorabilidad

Favorable para la parte que pretenda que la causa tramite en CABA (por cercanía a pruebas bancarias, domicilio del titular de cuenta).
Desfavorable para quien busque radicar la causa en Córdoba.
No relacionado con el fondo de la causa penal (solo define competencia).
Mixto si la estrategia procesal depende de la sede del tribunal.

Cita sugerida

CSJN, "N. N. s/incidente de incompetencia - Dte: Ferrero, Gabriela Laura", 14/03/2023, CSJ 002564/2021/CS001 (Fallos: 346:172), disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7819481

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.