N. N. s/Incidente de Incompetencia - Dte: Wawrayniak Ariel Pablo

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001761/2021/CS001
• Carátula: N. N. s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA - DTE: WAWRAYNIAK ARIEL PABLO
• Tribunal: CSJN - Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 30/11/2023
• Jurisdicción/Ámbito: C.A.B.A / Nacional
• Fuero: Competencia
• Magistrados: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda, Ricardo Lorenzetti (firman); Eduardo Casal (Procurador interino, dictamen 27/02/2023)
• URL: sjconsulta.csjn.gov.ar

Tags para análisis posterior

materia: competencia, contingencia: contienda negativa, hechos clave: estafa virtual, transferencia bancaria, datos bancarios obtenidos por engaño, normas: no explicitadas (art. 1, 3, 5 CPPN? no surge), doctrina: economía procesal, mejor posición para investigar, resultado: competencia Córdoba, parte favorecida: Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto (Córdoba), parte perjudicada: Juzgado de Garantías N° 6 San Martín (Buenos Aires), fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Ariel Pablo W. denunció que un supuesto empleado de la empresa R L obtuvo sus datos bancarios mediante engaño y transfirió dinero ilegítimamente a una cuenta de otra entidad. La víctima estaba en territorio bonaerense cuando ocurrió la conversación engañosa, pero el desprendimiento patrimonial se materializó en la cuenta receptora sita en Río Cuarto, Córdoba. El Juzgado de Garantías N° 6 de San Martín (Bs. As.) declinó competencia a favor del Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto; este rechazó la atribución por insuficiencia de constancias. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal resulta competente para investigar el delito de estafa informática con transferencia bancaria: el del lugar donde la víctima fue engañada (Buenos Aires) o el del lugar donde se encuentra la cuenta receptora de los fondos (Córdoba).

Decisión y resultado

La CSJN, por remisión al dictamen del Procurador General interino, declaró que debe continuar entendiendo el Juzgado de Control y Faltas de Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Ordenó la remisión de las actuaciones a dicho tribunal y comunicó al Juzgado de Garantías N° 6 de San Martín.

Doctrina / criterio relevante

• La competencia se resuelve atendiendo a razones de economía procesal y al lugar donde se desarrollaron actos con relevancia típica (cita Fallos 329:1905).
• Aunque no se conozca la ubicación de la cuenta de origen, corresponde atribuir competencia al tribunal del lugar donde se encuentra la cuenta bancaria destinataria de los fondos y donde se domicilia su titular, por estar en mejores condiciones para continuar la investigación.

Señales para favorabilidad

El fallo es favorable para la parte que litiga radicar la investigación en el lugar donde está la cuenta receptora de fondos (Córdoba) y desfavorable para quien pretenda la competencia del lugar donde ocurrió el engaño (Buenos Aires). Es útil para argumentar que, en estafas virtuales con transferencias, la competencia puede fijarse en el lugar de la cuenta de destino cuando ello facilita la investigación.

Cita sugerida

CSJN, “N. N. s/ incidente de incompetencia – Dte: Wawrayniak, Ariel Pablo”, 30/11/2023, CSJ 001761/2021/CS001, URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7908921.