Olivetto, Jose Luis y Otro s/Infraccion Art. 303 Inc. 2 a (CSJN, 10/05/2016)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: CSJ 003441/2015/CS001
Carátula: OLIVETTO, JOSE LUIS Y OTRO s/INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2 A
Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
Fecha: 10/05/2016
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: COMPETENCIA
Ámbito: NACIONAL
Magistrados: Elena I. Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda
URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7303282

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: lavado de dinero, petróleo ilegal normas: art. 303 inc. 2 CP, art. 33 inc. c CPPN, ley 26.683, decreto 825/11 doctrina: lavado de dinero como delito autónomo contra sistema financiero resultado: competencia federal parte favorecida: justicia federal parte perjudicada: justicia provincial fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Se detectaron personas sin ocupación conocida que volcaban al mercado legal dinero proveniente de sustracción y comercio ilegal de petróleo. Conflicto de competencia entre el Juzgado de Instrucción N° 6 de General Roca (Río Negro) y el juzgado federal de la misma ciudad. El juzgado local se declaró incompetente por entender que la actividad financiera ilícita afecta la economía del Estado; el juzgado federal rechazó la competencia argumentando que solo se asignó competencia federal al delito del art. 306 CP (hoy art. 303).

Cuestión jurídica

Determinar si la competencia para investigar el delito de lavado de dinero (art. 303 inc. 2 A CP) corresponde a la justicia federal o provincial.

Decisión y resultado

La CSJN declaró competente al Juzgado Federal de General Roca (justicia federal). Remite las actuaciones a dicho tribunal.

Doctrina / criterio relevante

Con la ley 26.683, el lavado de dinero es un delito autónomo contra el sistema financiero nacional (ya no encubrimiento calificado).
El decreto 825/11 considera prioritaria la lucha contra el lavado de activos por riesgo a la estabilidad democrática y económica.
Se trata de un delito que transgrede leyes nacionales y ofende la soberanía y seguridad de la Nación, o tiende a la defraudación de sus rentas (art. 33 inc. c CPPN), por lo que corresponde a la justicia federal.

Señales para favorabilidad

Favorable para quien invoque competencia federal en un caso de lavado de dinero (por ejemplo, Ministerio Público Fiscal o querellante que busque fuero federal).
Desfavorable para quien pretenda radicar la causa en la justicia provincial.
Mixto si se discute si el delito autónomo de lavado (art. 303) atrae siempre competencia federal; la CSJN aquí lo afirma.

Cita sugerida

CSJN, "Olivetto, José Luis y otro s/ infracción art. 303 inc. 2 A", 10/05/2016, CSJ 003441/2015/CS001, disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7303282.

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.