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titulo: "Ortega, Malvina Soledad s/Incidente de Incompetencia"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación"
fecha: 10/04/2025
fuero: Competencia
numero: "CSJ 001311/2024/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8066081
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/ortega-malvina-soledad-s-incidente-de-incompetencia-3ce7fda8-3d84-43f8-a63c-27e389f52b18
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Ortega, Malvina Soledad s/Incidente de Incompetencia

CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación · 10/04/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número/Expediente:** CSJ 001311/2024/CS001  
- **Carátula:** ORTEGA, MALVINA SOLEDAD s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA  
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)  
- **Sala/Votos:** Unánime (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)  
- **Fecha:** 10/04/2025  
- **Jurisdicción:** C.A.B.A. - Nacional  
- **Fuero:** Competencia  
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8066081  

## Tags para análisis posterior
`competencia` `estafa informática` `phishing` `ciberdelito` `contienda negativa` `investigación insuficiente` `lugar del hecho` `prevención` `Procurador General` `favorable a la investigación`

## Hechos y conflicto
- Denuncia de Jorge Luis B.: recibió un correo electrónico falso simulando ser su banco, que lo redirigió a un sitio apócrifo donde obtuvo sus credenciales y se efectuaron dos transferencias a una cuenta de tercero (Malvina Soledad Ortega).  
- Conflicto de competencia entre el Juzgado de Santa Fe (previniente) y el Juzgado de Concepción, Tucumán (domicilio de la titular de la cuenta receptora).  
- La jueza de Santa Fe declinó por considerar que el domicilio de la titular de la cuenta estaba en extraña jurisdicción.  
- El juez de Tucumán rechazó la atribución por falta de elementos sobre el lugar del hecho.  

## Cuestión jurídica
Determinar el tribunal competente para investigar una estafa informática cuando la investigación previa es insuficiente para establecer el lugar de comisión del delito o la vinculación del titular de la cuenta receptora con la maniobra.

## Decisión y resultado
La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, **declaró que la competencia corresponde al Juzgado de Santa Fe** (previniente), ordenando remitir el incidente a dicha jurisdicción. Amplía el deber de investigar: el juez preveniente debe incorporar elementos para precisar la noticia criminal (trazabilidad de fondos, dirección IP, URL, credenciales, etc.) y luego resolver conforme a lo que resulte.

## Doctrina / criterio relevante
1. **No basta el domicilio del titular de la cuenta receptora** para asignar competencia si no hay indicios adicionales que lo vinculen al delito (pueden ser cuentas intermediarias inactivas o suplantadas).  
2. **La investigación debe ser suficiente** antes de decidir la competencia; corresponde al juez que previno realizar las diligencias necesarias para determinar el lugar del hecho y la conexidad.  
3. Se aplica la regla de **Fallos: 333:596** (deber del preveniente de investigar inicialmente) y se rechaza la tesis de que la competencia pueda fijarse solo por el domicilio del titular de la cuenta bancaria involucrada.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para la posición de quien sostiene que la competencia debe radicarse donde se inició la investigación (Santa Fe) hasta que se acrediten elementos que permitan determinar el verdadero lugar del hecho.  
- **Desfavorable** para quien invoca el domicilio del titular de la cuenta receptora como único fundamento para declinar competencia (tesis del juez de Santa Fe rechazada).  
- **Señal útil:** En casos de phishing con cuentas intermediarias, el fallo refuerza la necesidad de **investigación previa** antes de trasladar la causa, lo que puede esgrimirse para evitar declinatorias prematuras.

## Cita sugerida
CSJN, “ORTEGA, MALVINA SOLEDAD s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA”, 10/04/2025, CSJ 001311/2024/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8066081

## Cómo citar

Ortega, Malvina Soledad s/Incidente de Incompetencia, CSJN, 10/04/2025, CSJ 001311/2024/CS001.