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titulo: "Procs, Jorge Albano y Otros s/Incidente de Incompetencia Vtmas: Monteros, Juan Nicolas y Otros"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación"
fecha: 11/11/2025
fuero: Competencia
numero: "CSJ 002580/2023/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8189511
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/procs-jorge-albano-y-otros-s-incidente-de-incompetencia-vtmas-monteros-juan-957a3ae4-91ac-4bb8-9685-41157127e154
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Procs, Jorge Albano y Otros s/Incidente de Incompetencia Vtmas: Monteros, Juan Nicolas y Otros

CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación · 11/11/2025

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Expediente:** CSJ 002580/2023/CS001
- **Carátula:** PROCS, JORGE ALBANO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA (Víctimas: MONTEROS, JUAN NICOLÁS Y OTROS)
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
- **Fecha:** 11/11/2025
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** COMPETENCIA (Conflicto negativo)
- **Ámbito:** NACIONAL
- **Magistrados:** ROSATTI Horacio Daniel, LORENZETTI Ricardo Luis, ROSENKRANTZ Carlos Fernando (firmantes). Dictamen: Procurador General interino Eduardo Ezequiel CASAL.
- **URL:** https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8189511

## Tags para análisis posterior
`materia: competencia penal`, `contingencia: intermediación financiera no autorizada`, `hechos clave: captación de ahorros sin registro CNV, estafa conexa`, `normas: art. 310 CP`, `doctrina: conexidad delitos federales y comunes, precedente Curi y Monzón`, `resultado: favorable a fuero federal`, `parte favorecida: Juzgado Federal N°1 de Tucumán`, `parte perjudicada: Justicia provincial de Tucumán`, `fuente: CSJN`

## Hechos y conflicto
Denunciantes (empleados en Tucumán) invirtieron sumas de dinero en la firma T G S.A., captada mediante compañero de trabajo y su cuñado Alan A. La empresa prometía alta rentabilidad, exigía plazo mínimo de 3 meses, y emitió contratos de mutuo al 7%. Luego se fusionó, bloqueó cuentas y un socio desapareció con los fondos. La justicia provincial declinó competencia por intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP) y eventual lavado de activos. El Juzgado Federal N°1 de Tucumán rechazó la atribución, sosteniendo que no se acreditó delito federal y que el domicilio de la empresa está en CABA.

## Cuestión jurídica
Determinar la competencia material para investigar la presunta intermediación financiera no autorizada y las estafas conexas denunciadas.

## Decisión y resultado
La CSJN declaró competente al **Juzgado Federal N°1 de Tucumán** para investigar la totalidad de los hechos, incluyendo intermediación financiera no autorizada (art. 310 CP), eventual lavado de activos y las estafas conexas, cuando la intermediación constituyó el medio comisivo. Fallo unánime. **Resultado: favorable al fuero federal.**

## Doctrina / criterio relevante
1. El fuero federal **no puede declinar** su competencia ante indicios de intermediación financiera no autorizada sin realizar medidas previas para verificar el delito (precedente "Curi", CCC 63522/2015/1/CS1, 19/11/2020).
2. Se acreditó que T G S.A. captaba ahorros sin registro ni autorización de CNV (informe del 14/12/2022).
3. Si la intermediación financiera no autorizada constituyó el **medio comisivo** de las defraudaciones, el fuero federal debe investigar ambos delitos (precedentes "Monzón" y "Ministerio Público Fiscal", CSJ 1934/2022/CS1 y CSJ 1772/2022/CS1, ambas del 6/3/2025).

## Señales para favorabilidad
- **FAVORABLE** si se argumenta competencia federal en casos de intermediación financiera no autorizada con captación de ahorros sin registro CNV, incluso en etapa preliminar.
- **FAVORABLE** si se busca atraer estafas conexas cuando el delito federal fue el medio comisivo.
- **DESFAVORABLE** si se pretende declinar competencia federal por falta de acreditación plena del delito o por domicilio de la empresa en otra jurisdicción.
- **NO RELACIONADO** si el caso no involucra captación pública de ahorros sin autorización ni delitos financieros conexos.

## Cita sugerida
CSJN, "PROCS, JORGE ALBANO Y OTROS s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA", 11/11/2025, CSJ 002580/2023/CS001. URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8189511

## Cómo citar

Procs, Jorge Albano y Otros s/Incidente de Incompetencia Vtmas: Monteros, Juan Nicolas y Otros, CSJN, 11/11/2025, CSJ 002580/2023/CS001.