Recurso Queja Nº 11 - Imputado: Freire Diaz, Manuel Santos y Otro s/Defraudacion Querellante: A.m.o.e.s.

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: FMZ 011088287/2007/11/RH006 y Fallos: 342:278
• Carátula: Recurso Queja Nº 11 - IMPUTADO: FREIRE DIAZ, MANUEL SANTOS Y OTRO s/DEFRAUDACION QUERELLANTE: A.M.O.E.S.
• Tribunal: CSJN (Corte Suprema de Justicia de la Nación)
• Sala: Por su naturaleza, actuó como tribunal pleno en recurso extraordinario
• Fecha: 19/03/2019
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
• Fuero: Penal (competencia territorial)
• Magistrados: Lorenzetti, Maqueda (firman)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7509721

Tags para análisis posterior

• Materia: Penal / Competencia territorial / Juez natural
• Contingencia: Defraudación / Transacción ruinosa / Delito continuado
• Hechos clave: Suscripción de convenio en Rosario; 9.000.000 USD de perjuicio; 40.000 USD de transacción; imputación limitada a actos en causa N° 85.105
• Normas: Art. 18 CN (juez natural); Ley 48 art. 14
• Doctrina: Arbitrariedad por fundamentación aparente; juez natural prevalece sobre plazo razonable
• Resultado: Admisibilidad del recurso; declaración de competencia del Juzgado Federal N°1 de Rosario (Santa Fe)
• Parte favorecida: Ismael Ramón Marcón (defensa)
• Parte perjudicada: Justicia Federal de Mendoza (que perdió competencia)

Hechos y conflicto

La causa investiga una presunta defraudación por la suscripción de un acuerdo en los autos N° 85.105 tramitados ante el Juzgado Federal N°1 de Rosario (Santa Fe), mediante el cual AMOES desistió de su acción contra OSPESGA a cambio de $40.000, cuando el crédito real ascendía a más de $9.000.000. La defensa planteó excepción de incompetencia territorial, sosteniendo que todos los actos relevantes ocurrieron en Rosario. La Justicia Federal de Mendoza rechazó el planteo, decisión confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y luego por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Cuestión jurídica

Determinar si la decisión que fijó la competencia territorial en Mendoza resulta arbitraria por fundarse en hechos no imputados ni procesados, afectando la garantía del juez natural (art. 18 CN), y si corresponde declarar competente al fuero federal de Rosario.

Decisión y resultado

La CSJN hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario, dejó sin efecto el pronunciamiento apelado y declaró competente al fuero federal de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Ordenó la remisión inmediata de las actuaciones a ese tribunal.

Doctrina / criterio relevante

1. Arbitrariedad por fundamentación aparente: La sentencia que confirma la competencia territorial basándose en hechos no comprendidos en la imputación carece de motivación suficiente y debe ser descalificada (Fallos 311:948, 315:802, 319:3425).
2. Juez natural como garantía constitucional: La atribución de competencia a un tribunal sin conexión con los hechos imputados viola el art. 18 CN (Fallos 330:2361).
3. Plazo razonable no justifica violación del juez natural: La celeridad procesal no puede prevalecer sobre la garantía del juez natural.
4. Doctrina de los precedentes: Las expresiones generales de un fallo solo se aplican a casos con sustancial analogía fáctica (Fallos 340:1084 "Acosta").

Señales para favorabilidad

• FAVORABLE para imputados que cuestionan la competencia territorial fundada en hechos no imputados
• FAVORABLE para defensas que invocan arbitrariedad por falta de motivación en decisiones sobre competencia
• DESFAVORABLE para tribunales que intentan retener competencia basándose en elementos ajenos al objeto del proceso
• DESFAVORABLE para acusaciones que pretenden extender la competencia territorial a jurisdicciones no vinculadas con los actos concretamente imputados
• MIXTO respecto de la garantía del plazo razonable: se reconoce su importancia pero se subordina al juez natural

Cita sugerida

CSJN, "Freire Díaz, Manuel Santos y otro s/ defraudación", Fallos: 342:278 (19/03/2019), expediente FMZ 011088287/2007/11/RH006, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7509721.