Requerido: Garin, Mauricio Jose s/Extradicion - Art. 52 (CSJN, 04/02/2021)

Datos de identificación y cita

Número/expediente: CFP 009961/2016/CS001 - Fallos: 344:21
Carátula: Garín, Mauricio José s/extradición – art. 52
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Sala: Plenario
Fecha: 04/02/2021
Jurisdicción: C.A.B.A., Nacional
Fuero: Penal – Internacional Público
Magistrados: Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID: 7642481)

Tags para análisis posterior

extradición, asociación ilícita, lavado de activos, Convención de Montevideo 1933, Convención de Palermo, doble incriminación, Garín, Guatemala, Caso Cooptación del Estado, Puerto Quetzal, desfavorable para el extraditurus, CSJN

Hechos y conflicto

Mauricio José Garín, ciudadano argentino, era requerido por Guatemala para ser sometido a proceso por asociación ilícita y lavado de dinero, vinculados al caso de corrupción "Cooptación del Estado" (construcción de Terminal de Contenedores en Puerto Quetzal). Se le imputaba haber actuado como intermediario entre la empresa española TCB y funcionarios guatemaltecos, coordinando pagos de comisiones ilícitas por USD 24.500.000 mediante operaciones financieras internacionales simuladas. La jueza de primera instancia rechazó la extradición por insuficiente descripción de los hechos. El Ministerio Público Fiscal apeló.

Cuestión jurídica

Si el pedido de extradición cumple con el estándar de "relación precisa del hecho imputado" exigido por la Convención de Montevideo de 1933 (art. 5°, inc. b), o si resultan aplicables exigencias formales más rigurosas de la ley interna argentina (art. 13, ley 24.767).

Decisión y resultado

La CSJN revocó la resolución apelada y declaró procedente la extradición de Garín a Guatemala para ser procesado por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. Ordenó actualizar el informe médico sobre su estado de salud y remitir las actuaciones al Poder Ejecutivo Nacional para la decisión final de entrega, con recomendaciones sobre salvaguardas sanitarias. Adicionalmente, exhortó a la jueza a ajustar el trámite procesal.

Doctrina / criterio relevante

Estándar de descripción fáctica: El art. 5°, inc. b) de la Convención de Montevideo 1933 exige solo una "relación precisa del hecho imputado", no las formalidades del art. 13 de la ley 24.767. La Convención de Palermo (ONU contra Delincuencia Organizada Transnacional) impone simplificar requisitos probatorios en extradición (art. 16, parágs. 7 y 8).
Doble incriminación: Basta con simetría sustancial entre los tipos penales, no identidad normativa. Para el lavado de activos, el delito precedente (cohecho pasivo) surge de la descripción fáctica. Para asociación ilícita, la diferencia en el número de delitos a cometer no obsta si la imputación concreta refiere a "múltiples delitos".
Improcedencia de discutir el fondo: En extradición no se puede debatir la existencia del hecho imputado ni la culpabilidad del requerido (art. 30, ley 24.767).
Oferta de juzgamiento nacional: La posibilidad de juzgar en Argentina por nacionalidad no es obligatoria (art. 12, ley 24.767) y la reforma del art. 1° del CP por ley 27.401 solo aplica al delito de tráfico de influencias (art. 258 bis), no a los imputados.

Señales para favorabilidad

DESFAVORABLE para el extraditurus (Garín): se concedió la extradición solicitada por Guatemala.
FAVORABLE para el Estado requirente (Guatemala) y para el Ministerio Público Fiscal.
MIXTO en cuanto a la situación de salud: se ordenó actualizar el informe médico y evaluar salvaguardas antes de la entrega efectiva.
Útil para citar en casos análogos donde se discuta el estándar probatorio en extradiciones internacionales y la aplicación preferente de tratados sobre el derecho interno.

Cita sugerida

CSJN, "Garín, Mauricio José s/extradición – art. 52", CFP 009961/2016/CS001, Fallos: 344:21, 04/02/2021. URL: sjconsulta.csjn.gov.ar (ID 7642481).

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.