Requerido: Lazzari, Derval s/Extradicion (CSJN, 13/05/2021)

Datos de identificación y cita

Número/Expediente: FLP 40200/2016/CS1 (Fallos: 344:1082)
Carátula: Lázzari, Derval s/ extradición
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Fecha: 13/05/2021
Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional)
Fuero: Penal
Materia: Internacional Público - Penal
Jueces: No individualizados (CSJN)
URL/ID fuente: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7657171

Tags para análisis posterior

materia: extradición contingencia: procedencia parcial hechos clave: fraude escuelas públicas Nueva York, conspiración, doble incriminación normas: Tratado EE.UU.-Argentina ley 25126, art. 210 CP, art. 8° tratado doctrina: doble incriminación hipotética, conspiracy como delito extraditable resultado: procedente parcialmente parte favorecida: EE.UU. (requirente) parte perjudicada: Lázzari (requerido) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

EE.UU. solicitó la extradición de Derval Eduardo Lázzari por tres cargos: (I) conspiración para cometer fraude electrónico, (II) fraude electrónico, y (III) conspiración para obstruir la justicia. Los hechos refieren a un supuesto fraude de más de USD 2 millones contra el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, mediante facturación excesiva de la empresa Acme, vinculada a Lázzari.

Cuestión jurídica

Determinar si corresponde conceder la extradición solicitada, analizando la suficiencia de la documentación, el cumplimiento del principio de doble incriminación, y los agravios de la defensa (nulidad, falta de precisión, prescripción, proporcionalidad, salud, discriminación, inconstitucionalidad).

Decisión y resultado

La CSJN confirma parcialmente la extradición: declara procedente por los cargos I y II, y excluye el cargo III por falta de doble incriminación (no alcanza el mínimo de tres personas exigido por el art. 210 CP argentino para asociación ilícita). Rechaza los demás agravios.

Doctrina / criterio relevante

La doble incriminación no exige equiparación de tipos penales; basta con que el hecho hipotético sea típico según la ley argentina (Fallos 317:1725; 315:575).
La "conspiracy" es delito extraditable por tratado bilateral (art. 2.2.b ley 25126), sin necesidad de homologación con asociación ilícita.
El requisito de "tres o más personas" del art. 210 CP es elemento de hecho de la infracción, no subsanable con mayor especificación.

Señales para favorabilidad

MIXTO: Favorable al requirente (EE.UU.) en cuanto concede extradición por dos cargos. Desfavorable en cuanto excluye el cargo III. Para un futuro caso similar: si se busca impugnar una extradición, este fallo ofrece doctrina útil para limitar cargos por falta de doble incriminación (art. 210 CP). Si se defiende la extradición, resulta favorable al confirmar la procedencia de conspiracy como delito extraditable.

Cita sugerida

CSJN, "Lázzari, Derval s/ extradición", 13/05/2021, FLP 40200/2016/CS1 (Fallos: 344:1082), disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7657171

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.