Romano, Juan Jose s/Incidente de Incompetencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CSJ 001720/2024/CS001
• Carátula: ROMANO, JUAN JOSE s/INCIDENTE DE INCOMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
• Fecha: 15/04/2025
• Jurisdicción: C.A.B.A.
• Fuero: Competencia (Penal)
• Ámbito: Nacional
• Magistrados: Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8075271

Tags para análisis posterior

Materia: Competencia; Estafa virtual; Defraudación informática
Contingencia: Conflicto negativo de competencia
Hechos clave: Compra por Instagram; Transferencia bancaria; No entrega; Desprendimiento patrimonial en Río Negro
Normas: Art. 24 inc. 7° dec.-ley 1285/58
Doctrina: Criterio de la víctima y lugar del desprendimiento patrimonial; Necesidad de investigar trazabilidad y direcciones IP antes de declinar competencia
Resultado: Se asigna competencia al juzgado que previno (Río Negro)
Parte favorecida: Víctima (Félix D S)
Parte perjudicada: Imputado (interés en litigar en Tucumán)
Fuente: CSJN

Hechos y conflicto

El denunciante transfirió dinero a una cuenta bancaria aportada por un vendedor de sofás en Instagram, radicado en Tucumán. No recibió el producto ni respuesta. El juez de Río Negro (domicilio de la víctima) declinó competencia porque los fondos se percibieron fuera de su territorio. El juez de Tucumán la rechazó porque en Río Negro se produjo el engaño y el desprendimiento patrimonial. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal es competente para investigar una estafa virtual cuando el imputado opera desde una jurisdicción distinta a la de la víctima y no se ha acreditado su vinculación con la cuenta receptora de los fondos.

Decisión y resultado

La CSJN, siguiendo el dictamen del Procurador General interino, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado de Garantías de San Carlos de Bariloche (Río Negro). Se dispone que ese tribunal asuma jurisdicción, realice la investigación necesaria (trazabilidad de fondos y direcciones IP) y luego resuelva conforme a lo que surja del trámite.

Doctrina / criterio relevante

• El lugar donde está radicada una cuenta bancaria o el domicilio de su titular no es determinante para fijar competencia si no hay indicios que vinculen a esa persona con el delito, pues los estafadores suelen usar cuentas de terceros.
• El juez que previno y donde la víctima sufrió el desprendimiento patrimonial debe asumir la investigación y recabar los elementos de juicio necesarios (trazabilidad de fondos, direcciones IP) antes de resolver la competencia definitiva (cfr. Fallos: 333:596).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la víctima (denunciante) porque:

• La competencia se radica en su domicilio (Río Negro), donde ocurrió el perjuicio.
• Se ordena investigar la trazabilidad del dinero y las direcciones IP, lo que permite identificar al verdadero responsable.
• El criterio judicial es favorable a no declinar competencia cuando hay dudas sobre la vinculación del imputado con la cuenta receptora.

DESFAVORABLE para el imputado (pretendía litigar en Tucumán, su domicilio).

Cita sugerida

CSJN, "Romano, Juan José s/incidente de incompetencia", 15/04/2025, CSJ 001720/2024/CS001, disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8075271