Veliz, Roque Javier s/Incidente de Competencia

Datos de identificación y cita

• Número/Expediente: CCC 041857/2024/2/CS001
• Carátula: VELIZ, ROQUE JAVIER s/INCIDENTE DE COMPETENCIA
• Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
• Sala: No especifica (Pleno)
• Fecha: 12/03/2026
• Jurisdicción: C.A.B.A. (Nacional) / Quilmes (Prov. Bs. As.)
• Fuero: Competencia (penal)
• Magistrados: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti (firman); Procurador Gral. interino Casal (dictamen)
• URL: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8227751

Tags para análisis posterior

materia: penal contingencia: competencia hechos clave: estafa informática, cuentas bancarias intermediarias, transferencias múltiples normas: art. 24 inc. 7° decreto-ley 1285/58 doctrina: lugar consumación estafa, necesidad de investigación suficiente antes de declinar competencia resultado: declara competencia del juzgado nacional n° 19 parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19 (retención) parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 2 de Quilmes (rechazó su competencia) fuente: CSJN

Hechos y conflicto

Estafa mediante acceso ilegítimo a WhatsApp de Yusheng F; se simuló identidad para pedir dinero a su primo, quien hizo transferir por Fuyong J a cuentas de V (Mercado Pago), C, M y G. Los fondos fueron luego transferidos a cuentas de M (Lemon) y R (Banco Santander). V tiene domicilio en Quilmes, y la IP de registro de su cuenta se activó en Florencio Varela. El juez nacional declinó competencia respecto de V, C, M y G hacia Quilmes. El juez bonaerense devolvió, considerando posible unidad delictiva y discutiendo el lugar de consumación (disposición patrimonial). Se trabó contienda.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional o provincial) debe investigar el delito de estafa, en particular respecto de la participación de Roque Javier V, cuando las cuentas bancarias intermediarias y el domicilio del titular no son datos determinantes sin indicios adicionales de vinculación con el hecho.

Decisión y resultado

La CSJN, en conformidad con el dictamen del Procurador General interino, declara que debe enviarse el incidente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 19, a sus efectos. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 2 de Quilmes. Resultado: favorable a la postura del juez nacional (retención de la competencia).

Doctrina / criterio relevante

• El lugar donde está radicada la cuenta en que se depositaron los fondos fraudulentos o el domicilio de su titular no son determinantes por sí mismos para asignar competencia, si no existen indicios adicionales que vinculen a la persona con el delito.
• En estafas virtuales, los partícipes suelen usar cuentas intermediarias de terceros ajenos a la maniobra. Por ello, corresponde al magistrado que previno incorporar elementos de juicio para precisar el hecho (cadenas de transferencias posteriores) antes de declinar competencia.
• Se cita Fallos: 318:1831; 319:2385; 323:2337; 328:3900; 325:265.

Señales para favorabilidad

• Favorable para quien sostenga que la competencia debe radicarse en el juzgado donde se realizó la investigación inicial (nacional) y que no procede una declinación superficial basada solo en domicilio de titulares de cuentas sin indicios de vinculación con el ilícito.
• Desfavorable para quien pretenda declinar competencia hacia la jurisdicción del partido de Quilmes o cualquier otra basada únicamente en el lugar de registro de cuentas o domicilios de titulares sin investigación previa de cadenas de transferencia.
• No relacionado con cuestiones de fondo (culpabilidad o inocencia).
• Útil en litigios donde se discuta la competencia territorial en delitos informáticos con cuentas bancarias intermediarias.

Cita sugerida

Veliz, Roque Javier s/incidente de competencia, CCC 041857/2024/2/CS001, CSJN, 12/03/2026. Disponible en: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=8227751