Vercellini, Raquel Analia s/Incidente de Competencia (CSJN, 21/08/2025)

Datos de identificación y cita

Expediente: CCC 015296/2024/1/CS001; Incidente Nº 1
Carátula: Vercellini, Raquel Analía s/ incidente de competencia
Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
Sala: Unanimidad (Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti)
Fecha: 21/08/2025
Jurisdicción: C.A.B.A.
Fuero: Competencia (penal)
Ámbito: Nacional
URL: CSJN
Fuente: AFA-CSJN-8130481

Tags para análisis posterior

materia: competencia penal contingencia: conflicto negativo de competencia hechos clave: estafa informática, WhatsApp, transferencias bancarias, cuentas intermediarias, trazabilidad del dinero, IP normas: art. 24 inc. 7° dec-ley 1285/58 doctrina: competencia del juez que previno cuando faltan indicios del lugar del delito; cuentas intermediarias no determinan competencia resultado: favorable a la justicia nacional (C.A.B.A.) parte favorecida: Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48 parte perjudicada: Juzgado de Garantías n° 4 de Morón (PBA)

Hechos y conflicto

Raquel Analía V. denunció que desconocidos ingresaron al WhatsApp de una amiga, suplantaron su identidad y solicitaron dinero. La denunciante realizó dos transferencias a una cuenta bancaria de un tercero. El juzgado nacional declinó competencia por considerar que el domicilio del titular de la cuenta destino estaba fuera de su jurisdicción (PBA). El juzgado provincial rechazó la atribución, argumentando que la disposición patrimonial ocurrió en CABA y que la cuenta era solo un intermediario. Se trabó contienda negativa.

Cuestión jurídica

Determinar qué tribunal (nacional de CABA o provincial de Morón) debe investigar la estafa informática, cuando la cuenta bancaria receptora de los fondos está radicada en otra jurisdicción pero no se ha acreditado su vinculación con los autores ni el destino final del dinero.

Decisión y resultado

La CSJN, conforme al dictamen del Procurador General interino, declaró que debe entender el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 48 (CABA), al que se remitirá la causa. Ordenó comunicación al Juzgado de Garantías n° 4 de Morón.

Doctrina / criterio relevante

En delitos informáticos donde se utilizan cuentas bancarias intermediarias, el lugar de radicación de la cuenta o el domicilio de su titular no es determinante para asignar competencia si no hay indicios adicionales que vinculen a esa persona con el delito (párr. 6).
Cuando la investigación es insuficiente (falta de trazabilidad del dinero, no se investigaron IPs ni cuentas siguientes), corresponde que entienda el juez que previno y ante quien se presentó la denunciante, asumiendo jurisdicción para completar la investigación (párr. 8; cita Fallos 333:596).

Señales para favorabilidad

FAVORABLE para la posición que sostenga que, ante investigaciones preliminares incompletas en delitos informáticos complejos, la competencia debe radicarse en el juez que previno (normalmente del domicilio de la víctima o del lugar de la disposición patrimonial).
DESFAVORABLE para quien intente declinar competencia basándose exclusivamente en el domicilio del titular de una cuenta bancaria receptora, sin investigar el destino final de los fondos ni los IPs.
MIXTO / NO RELACIONADO si el caso futuro cuenta con investigación completa que determine el lugar de comisión.

Cita sugerida

Vercellini, Raquel Analía s/ incidente de competencia, CSJN, 21/08/2025, CCC 015296/2024/1/CS001, URL: [enlace].

Resumen generado con IA a partir del texto del fallo. No es asesoramiento legal.