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titulo: "Willian Correa, Giraldo s/Usura Agravada, Lavado de Activos, Asociacion Ilicita"
fuente: Corte Suprema de Justicia de la Nación
tribunal: "CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación"
fecha: 18/03/2021
fuero: Competencia
numero: "CSJ 002940/2019/CS001"
fuente_oficial: https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7650761
url: https://fallos.arguslegal.ai/csjn/willian-correa-giraldo-s-usura-agravada-lavado-de-activos-asociacion-ilicita-5e57bec8-ae59-4652-8963-d76015e7f017
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Willian Correa, Giraldo s/Usura Agravada, Lavado de Activos, Asociacion Ilicita

CSJ - Corte Suprema de Justicia de la Nación · 18/03/2021

## Resumen

## Datos de identificación y cita
- **Número / Expediente:** CSJ 002940/2019/CS001
- **Carátula:** WILLIAN CORREA, GIRALDO s/USURA AGRAVADA, LAVADO DE ACTIVOS, ASOCIACION ILICITA
- **Tribunal:** Corte Suprema de Justicia de la Nación
- **Fecha:** 18/03/2021
- **Jurisdicción:** C.A.B.A.
- **Fuero:** Competencia
- **Ámbito:** Nacional
- **Magistrados:** Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti, Rosatti
- **ID fuente:** AFA-CSJN-7650761
- **URL:** [CSJN](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7650761)

## Tags para análisis posterior
- Materia: Competencia penal
- Contingencia: Conflicto negativo de competencia (local vs. federal)
- Hechos clave: usura “gota a gota”, lavado de activos, organización criminal transnacional, envíos clandestinos al exterior
- Normas: Criterios jurisprudenciales (Fallos 325:261; 339:602; 329:1324; 330:202; 340:891)
- Doctrina: Excepción a la separación de delitos federales/comunes cuando existe una única empresa criminal compleja; mejor administración de justicia
- Resultado: Favorable a la unificación de la investigación en sede federal
- Parte favorecida: Juzgado Federal de Paso de los Libros (federal)
- Parte perjudicada: Juzgado provincial de Curuzú Cuatiá (local)
- Fuente: CSJN

## Hechos y conflicto
La causa investiga a una organización de ciudadanos colombianos que operaban en distintos puntos del país mediante préstamos “gota a gota” (usura agravada), con extorsión y violencia, para luego lavar los activos ilícitos (incluyendo envíos clandestinos al exterior). El juzgado provincial de Curuzú Cuatiá se declaró incompetente pese a haber investigado, por entender que se trataba de una asociación ilícita interjurisdiccional con delitos federales (lavado de activos y posible narcotráfico). El juzgado federal de Paso de los Libres aceptó solo parcialmente (lavado de activos) y devolvió los delitos comunes. Se suscitó conflicto negativo.

## Cuestión jurídica
Determinar si la investigación de todos los hechos (usura, asociación ilícita, lavado de activos) debe unificarse en sede federal o si corresponde separar los delitos federales de los comunes.

## Decisión y resultado
La Corte Suprema declaró competente al Juzgado Federal de Paso de los Libres para conocer en todas las actuaciones, remitiendo la causa a ese tribunal. Hizo saber al juzgado provincial.

## Doctrina / criterio relevante
- El criterio general de separar delitos federales y comunes (Fallos 325:261) admite excepción cuando las circunstancias del caso revelan un único accionar delictivo complejo, cuyos episodios son interdependientes y resultan de difícil escisión.
- La unificación en un solo tribunal federal favorece una mejor administración de justicia, evita contradicciones y permite un análisis integral de la organización criminal (remite a Fallos 330:202; 340:891).
- La existencia de envíos clandestinos de fondos al exterior y la posible vinculación con narcotráfico refuerzan la naturaleza federal del conjunto.

## Señales para favorabilidad
- **Favorable** para quien sostenga que un entramado delictivo con ramificaciones transnacionales y lavado de activos debe investigarse íntegramente en la justicia federal, aun cuando incluya delitos comunes conexos.
- **Desfavorable** para quien pretenda mantener competencia provincial sobre delitos comunes vinculados a una organización criminal con elementos federales.
- Se trata de un criterio **excepcional**: no justifica por sí solo la atribución federal de cualquier delito común conexo; requiere una constatación de unicidad del plan criminal y necesidad de tratamiento conjunto.

## Cita sugerida
**WILLIAN CORREA, GIRALDO s/usura agravada, lavado de activos, asociación ilícita**, CSJ 002940/2019/CS001, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 18/03/2021. Disponible en: [CSJN](https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=7650761)

## Cómo citar

Willian Correa, Giraldo s/Usura Agravada, Lavado de Activos, Asociacion Ilicita, CSJN, 18/03/2021, CSJ 002940/2019/CS001.