Antasel SRL y Otro c/ Unidad de Informacion Financiera (ex 503/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 18/04/2024
UIF. Sanciones. Obligación de informar. "Sujetos Obligados". Que respecto del agravio de la actora en cuanto entiende que no le cabe la imputación y la responsabilidad que le fueran endilgadas, cabe tener presente que ella ha actuado en su doble carácter de miembro del Órgano de Administración y Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado, por lo que resulta responsable de los incumplimientos comprobados. En efecto,…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Antasel SRL y Otro c/ Unidad de Informacion Financiera (ex 503/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 18/04/2024, 63073.