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titulo: "Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V"
fecha: 23/12/2024
fuero: Contencioso administrativo
numero: "3669"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/77302
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/banco-columbia-sa-y-otros-c-uif-resol-117-21-ex-182-16-s-codigo-penal-ley-25246-9d7e2f12-621a-4509-a188-fec7ed0f2a85
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 23/12/2024

## Qué dice la fuente

> PROCEDIMIENTO JUDICIAL. RECURSO DIRECTO. Alcance. Ley 25.246. Unidad de Información Financiera (UIF). Procedimientos y sanciones. Lavado de activos. Que, de manera general, corresponde tener presente que si bien el régimen sancionatorio, cuya aplicación la ley pone a cargo de la Unidad de Información Financiera, integra el derecho punitivo del Estado, tal como el derecho penal propiamente dicho, éstos dos regímenes, es decir, el penal administrativo y el penal stricto sensu, no constituyen ordenamientos idénticos. En efecto, el régimen administrativo sancionatorio establece determinadas…

## Cómo citar

Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 23/12/2024, 3669.