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titulo: "Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V"
fecha: 23/12/2024
fuero: Contencioso administrativo
numero: "3669"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/77305
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/banco-columbia-sa-y-otros-c-uif-resol-117-21-ex-182-16-s-codigo-penal-ley-25246-bb343a2e-d3a7-485b-91e7-879fea9db995
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA V · SALA V · 23/12/2024

## Qué dice la fuente

> PROCEDIMIENTO JUDICIAL. RECURSO DIRECTO. Unidad de Información Financiera (UIF). Procedimientos y sanciones. Falta de constancia en el legajo de la verificación respecto de los listados de Organizaciones Terroristas. Deficiencias en la generación, monitoreo y tratamiento de Alertas. Reporte tardío de operaciones. Por otra parte, tampoco es posible advertir que el modo en el que se les formularon los cargos, tanto en lo relativo a los hechos como de las normas en las que se sustentaron, constituyeron un obstáculo para que pudieran tener un entendimiento real del alcance de la imputación, habida…

## Cómo citar

Banco Columbia SA y Otros c/ Uif (resol 117/21 - Ex 182/16) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 23/12/2024, 3669.