Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA II · SALA II · 25/10/2024
PROCEDIMIENTO JUDICIAL. Unidad de Información Financiera. U.I.F. Apertura del sumario. Que, en primer término cabe abordar las quejas relativas a que el acto administrativo de apertura del sumario fue suscripto por la entonces Vicepresidenta de la UIF sin haber explicitado las razones por las cuales no lo hizo el Presidente de dicho organismo. Al respecto, en primer lugar cabe tener presente que dicho documento sólo…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 25/10/2024, 44374.