Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA II · SALA II · 25/10/2024
UIF. Unidad de información financiera. Recurso directo previsto por el art. 25 de la ley 25.246 contra la sanción impuesta por el incumplimiento del art. 21 inc b de la ley. PRUEBA. Reporte de operación sospechosa (ROS). En relación con la imputación vinculada a la falta de ROS, infracción a los arts. 21 inc. b) de la Lev N° 25.246 y 26 de la Resol. UIF N° 229/11: A fin de dilucidar la legitimidad de este aspecto del…
Sumario redactado por el tribunal o por SAIJ; acá se cita en parte.
Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 25/10/2024, 44374.