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titulo: "Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA II"
fecha: 25/10/2024
fuero: Contencioso administrativo
numero: "44374"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/75359
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/cucchiara-y-cia-sa-y-otros-c-uif-ex-49-16-resol-158-23-s-codigo-penal-ley-25246-b35caf13-790e-47d8-be9c-ae457be9ecc3
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal - SALA II · SALA II · 25/10/2024

## Qué dice la fuente

> UIF. Sanciones a directores. Ley 25.246. Que, los nombrados se limitaron a destacar, en definitiva, que no han tenido intervención -y por ende y menos aun se encuentra probada su participación- en los hechos imputados, pero desconocen que es una tarea a su cargo velar por el cumplimiento de las políticas preventivas en materia de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (en el mismo sentido, esta Sala, in re: “Emebur Sociedad de Bolsa S.A. y otros”, cit.; y "Sergio Villella”, también cit.). En esta línea, cabe tener en consideración que el artículo 20 bis de la ley 25.246, en su…

## Cómo citar

Cucchiara y Cia SA y Otros c/ Uif (ex 49/16 - Resol 158/23) s/Codigo Penal - Ley 25246 - Dto 290/07 ART 25, PJN, 25/10/2024, 44374.