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titulo: "Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 02/10/2025
fuero: Fuero penal
numero: "370"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/87736
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/denunciado-citibank-n-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-banco-221f8b97-f693-4d60-b791-5a4ee6896736
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 02/10/2025

## Qué dice la fuente

> RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIÓN DE CAMBIO BAJO CÓDIGO DE CONCEPTO B06 "PAGOS DIFERIDOS DE IMPORTACIONES DE BIENES" - SOBREGIRO DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAGO DE LA IMPORTACIÓN - AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - IMPUTADOS: GERENTE DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA LOCAL Y EXTRANJERA Y LÍDER DEL EQUIPO DE ANALISTAS DE TRANSFERENCIAS EN MONEDA EXTRANJERA - CONDENA: MULTA A fin de acreditar la intervención de los imputados (Gerente de Transferencias en Moneda Local y Extranjera y Líder del Equipo de Analistas de Transferencias en Moneda Extranjera, respectivamente) en los hechos [haber dado curso a una…

## Cómo citar

Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 02/10/2025, 370.