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titulo: "Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 02/10/2025
fuero: Fuero penal
numero: "370"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/87738
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/denunciado-citibank-n-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-banco-859401a0-d753-4600-828e-521156306c89
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 02/10/2025

## Qué dice la fuente

> RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - OPERACIÓN DE CAMBIO BAJO CÓDIGO DE CONCEPTO B06 "PAGOS DIFERIDOS DE IMPORTACIONES DE BIENES" - SOBREGIRO DE MONEDA EXTRANJERA EN EL PAGO DE LA IMPORTACIÓN - AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN - RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA: HECHO CUMPLIDO EN NOMBRE, CON LA AYUDA O EN BENEFICIO DE LA MISMA - CONDENA: MULTA Con relación a la responsabilidad infraccional de la entidad bancaria, por el Art. 2, inc. f), de la Ley 19359, se establece: "...cuando el hecho hubiese sido ejecutado por les directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo…

## Cómo citar

Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 02/10/2025, 370.