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titulo: "Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 02/10/2025
fuero: Fuero penal
numero: "370"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/87730
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/denunciado-citibank-n-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-banco-bf12e502-8c2b-4087-8045-ca61f8f66f73
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 02/10/2025

## Qué dice la fuente

> RÉGIMEN PENAL CAMBIARIO - ORDEN DE INSTRUCCIÓN DEL SUMARIO: SUPERINTENDENTE DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS DEL BCRA - VALIDEZ La resolución por la cual se ordenó la instrucción del sumario a las personas físicas y a la entidad bancaria fue dictada por un funcionario que cuenta con la facultad de hacerlo, como lo es el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarías del BCRA. Por el Decr. 13/95 se dispuso: "Art. 4 - El proceso sumario por infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 1982, se encuentra a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y…

## Cómo citar

Denunciado: Citibank N.a. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 02/10/2025, 370.