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titulo: "Denunciado: Hsbc Bank Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA A"
fecha: 25/04/2019
fuero: Fuero penal
numero: "307"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/54253
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/denunciado-hsbc-bank-argentina-s-a-y-otros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-190693af-4b51-41b1-952c-b91cf823ff52
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Denunciado: Hsbc Bank Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA A · SALA A · 25/04/2019

## Qué dice la fuente

> REGIMEN PENAL CAMBIARIO - COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA MEDIANTE FALSA DECLARACION JURADA - DECLARACION DE TITULARIDAD DE LOS FONDOS MEDIANTE USO ILEGITIMO DE DATOS DE CLIENTES DEL BANCO - AUTORIA Y PARTICIPACION - GERENTE, TESORERO, CONTADORES, EMPLEADOS Y LA ENTIDAD BANCARIA - CONDENA Corresponde confirmar la condena de dos cajeros, dos contadores, el tesorero, y el gerente, así como de la propia entidad bancaria, por infracción al Régimen Penal Cambiario (Art. 1, inc c, e, y f y Art. 2, inc. f de la Ley 19359, integrada por la Com. "A" 3471 BCRA) por la realización de 1.537 operaciones de…

## Cómo citar

Denunciado: Hsbc Bank Argentina S.A. y Otros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 25/04/2019, 307.