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titulo: "Denunciado: Iriarte, Milagros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina"
fuente: Cámaras nacionales (PJN)
tribunal: "Cámara Penal Económico - SALA B"
fecha: 06/07/2018
fuero: Fuero penal
numero: "511"
fuente_oficial: https://sj.pjn.gov.ar/consulta/#/pages/sumarios/57857
url: https://fallos.arguslegal.ai/pjn/denunciado-iriarte-milagros-s-infraccion-ley-24-144-denunciante-banco-central-ee82355f-c9ab-4584-b1cb-d9bbc56218f1
generado_por: Argus Fallos (resumen con IA a partir del texto del fallo; no es asesoramiento legal)
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# Denunciado: Iriarte, Milagros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina

Cámara Penal Económico - SALA B · SALA B · 06/07/2018

## Qué dice la fuente

> REGIMEN PENAL CAMBIARIO - COMPRA DE MONEDA EXTRANJERA MEDIANTE FALSA DECLARACION DE TITULARIDAD DE LOS FONDOS - COMPRA PARA TERCEROS - CONDENA: PROCEDENCIA Corresponde confirmar la sentencia condenatoria respecto de la imputada por transgresión al Art. 1, inc. c), de la Ley 19359, que se completa con la Com. "A" 3471 BCRA (por la que se requiere la identificación del cliente para dar curso a las operaciones de cambio), por haber efectuado varias operaciones de cambio de divisas en un mismo día, en un caso bajo el código de concepto N° 456: "venta de billetes en poder de residentes", y los…

## Cómo citar

Denunciado: Iriarte, Milagros s/Infraccion Ley 24.144 Denunciante: Banco Central Republica Argentina, PJN, 06/07/2018, 511.